Theo kết luận điều tra vụ án liên quan các doanh nghiệp xuất khẩu lao động mới được ban hành, ông Nguyễn Bá Hoan, cựu Thứ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội (cũ) bị đề nghị truy tố với cáo buộc nhận hối lộ 5,7 tỉ đồng.
Ngoài ra ông còn nhận quà vào các dịp lễ, Tết tổng 450.000 USD.
Ông Tống Hải Nam, cựu Cục trưởng Cục Quản lý lao động ngoài nước, bị cáo buộc nhận hối lộ với vai trò chủ mưu, cầm đầu tổng 7,3 tỉ (hưởng lợi 4,5 tỉ). Ông Lê Thanh Hà (Trưởng phòng Hàn Quốc) nhận hối lộ với vai trò đồng phạm giúp sức tổng 7,7 tỉ (hưởng lợi 3,1 tỉ).
Quá trình điều tra, các bị can đã nộp tiền khắc phục hậu quả và bị tạm giữ khi khám xét tổng hơn 100 tỉ đồng, kết luận nêu.
Theo kết luận, ông Nguyễn Bá Hoan khi đương chức Thứ trưởng đã tạo ra quy trình riêng để “hành” doanh nghiệp. Ông Hoan giao Cục trưởng Tống Hải Nam và các lãnh đạo cục gây khó khăn, tạo rào cản với doanh nghiệp.
Cách họ thường áp dụng là trong quá trình tiếp nhận hồ sơ, thẩm định, phê duyệt các hợp đồng xuất khẩu lao động của doanh nghiệp, sẽ yêu cầu phải bổ sung, kéo dài thời gian thẩm định.
Họ còn tự xây dựng quy trình thẩm định. Cơ quan điều tra cho rằng đây như một loại “giấy phép con” để tạo rào cản. Trong khi đó, doanh nghiệp lo sợ không thực hiện đúng tiến độ với hợp đồng đã ký với đối tác nước ngoài, nên buộc phải “chi phí đối ngoại”.
Từ đây, ông Hoan cùng cấp dưới đã nhiều lần nhận hối lộ của chủ Công ty Hoàng Long, Sona, Incoop3 trong việc phê duyệt hợp đồng xuất khẩu lao động.
Trong vụ án này, nhóm chủ doanh nghiệp xuất khẩu lao động không bị xử lý hình sự về tội đưa hối lộ nhưng bị đề nghị truy tố về tội vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.
Ông Nghiêm Quốc Hưng, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty Hoàng Long, bị cáo buộc chỉ đạo nhân viên lập hai hệ thống sổ sách kế toán, vừa hợp thức tiền chênh lệch, vừa che giấu doanh thu thực tế.
Theo kết luận, tính đến năm 2024, nhóm của Hưng đã đưa 15.000 lao động đi nước ngoài, thu thực tế hơn 1.800 tỉ đồng. Tuy nhiên, doanh nghiệp đã để ngoài sổ sách, không khai báo thuế số tiền hơn 1.200 tỉ đồng.
Hành vi trên của Hưng và nhân viên bị cáo buộc gây thiệt hại về thuế cho Nhà nước hơn 241 tỉ đồng.
Số tiền thu trái phép của người đi lao động nước ngoài cũng bị các ông Nguyễn Đức Nam (Chủ tịch Công ty Sona) và Nghiêm Văn Định (Tổng giám đốc Công ty Incoop 3) chỉ đạo để ngoài sổ sách, gây thiệt hại lần lượt là 2,4 tỉ và 432 triệu đồng.
Khi khám xét trụ sở Công ty Hoàng Long, Cơ quan điều tra thu giữ tổng 39 tỉ đồng gồm cả tiền Việt Nam và ngoại tệ, cùng 10 nhẫn vàng, một lắc tay vàng.
Vợ chồng Tổng giám đốc Hưng được ghi nhận đã nộp khắc phục hậu quả 5,1 tỉ đồng. Cơ quan điều tra còn kê biên 4 bất động sản gồm hai căn biệt thự, hai căn nhà ở Hà Nội thuộc sở hữu của vợ chồng ông Hưng.
Chủ tịch Công ty Sona Nguyễn Đức Nam đã nộp 500 triệu, cựu trưởng phòng Nguyễn Thị Thanh Hằng nộp 7 tỉ đồng.
Ngày 4-4, Công an TP Hải Phòng đăng tải thông tin tìm nạn nhân của nhóm đăng bài giả cho thuê phòng trọ để chiếm đoạt tiền đặt cọc.
Theo Công an TP Hải Phòng, do không có tiền tiêu nên Đinh Văn Kiếm, sinh năm 2002, trú tại xóm Đôi Tân, xã Yên Trị, tỉnh Phú Thọ, nảy sinh ý định lập tài khoản Facebook ảo, đăng bài giả cho thuê phòng trọ ở các hội nhóm để lừa đảo.
Khi có khách hỏi thuê phòng, Kiếm yêu cầu khách đặt cọc sau đó chiếm đoạt số tiền này.
Nạn nhân của Kiếm chủ yếu là học sinh, sinh viên của các trường đại học và người lao động có hoàn cảnh khó khăn.
Số tiền lừa đảo của từng người tuy không lớn nhưng gây bức xúc cho nạn nhân.
Khoảng cuối năm 2025 đến ngày 2-4-2026, Đinh Văn Kiếm sử dụng tài khoản mạng xã hội Facebook mang tên là Pham Hà và Trang Huyền cùng 1 tài khoản ngân hàng VietinBank và 1 tài khoản Zalo đăng ký bằng số điện thoại của nhà mạng Viettel đặt tên là Trang Xu và Pham Hà để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Cụ thể, ngày 25-3-2026, Kiếm sử dụng tài khoản Facebook Trang Huyền tạo bài đăng cho thuê phòng trọ chính chủ với giá thuê phòng là 1,8 triệu đồng ở số 1 ngõ 75 Nguyễn Bỉnh Khiêm, TP Hải Phòng trên nhóm Facebook Sinh Viên Đại Học Y Dược Hải Phòng.
Chị N.K.L., sinh năm 2003, trú tại phường Vĩnh Phúc, tỉnh Phú Thọ, sau khi tiếp cận bài đăng đã nhắn tin hỏi thuê phòng trọ trên và kết bạn Zalo với Kiếm.
Kiếm yêu cầu chị N.K.L. đặt cọc 1 triệu đồng giữ phòng bằng cách chuyển tiền sang tài khoản ngân hàng do Kiếm chỉ định.
Nhận được tiền đặt cọc, Kiếm chặn liên lạc với chị N.K.L. cả trên ứng dụng Facebook, Zalo và chiếm đoạt số tiền này.
Bị lừa tiền, chị N.K.L. lên nhóm cho thuê phòng trọ đăng bài để mọi người cảnh giác thì Kiếm đổi tên tài khoản Facebook Trang Huyền thành Phạm Hà để tiếp tục lừa các nạn nhân khác.
Ngày 1-4-2026, với thủ đoạn tương tự, Kiếm lừa 1 triệu đồng của sinh viên B.H.H., sinh năm 2003, trú tại xã Hà Bắc, TP Hải Phòng.
Qua fanpage Facebook Công an phường Gia Viên, chị N.K.L. đã gửi tin nhắn tố giác hành vi của Đinh Văn Kiếm.
Ngay sau đó Công an phường Gia Viên đã tiếp nhận tin, tiến hành điều tra và bắt giữ Đinh Văn Kiếm.
Công an phường Gia Viên hiện đang điều tra, xử lý vụ việc theo quy định. Ai là nạn nhân của Đinh Văn Kiếm hãy trình báo Công an phường Gia Viên (điều tra viên Nguyễn Hồng Phúc - số điện thoại 0908.43.11.02).
Ngày 10/4, Tòa án nhân dân tỉnh Đắk Lắk đã mở phiên tòa xét xử lưu động đối với bị cáo Võ Quốc Toại (36 tuổi, trú tại phường Tuy Hòa) về tội Tổ chức cho người xuất cảnh trái phép.
Ngày 18/4/2025, Toại làm thuyền trưởng tàu cá PY-96896-TS và cùng 4 thuyền viên xuất bến tại cảng cá Đông Tác (phường Phú Yên) để đánh bắt cá xa bờ.
Ngày 24/4/2025, khi đang đánh bắt trong vùng biển Việt Nam, Toại đã tự ý tháo thiết bị giám sát hành trình của tàu cá mà mình đang điều khiển để chuyển qua tàu cá do em ruột của Toại làm thuyền trưởng.
Việc làm này nhằm mục đích tránh sự giám sát, định vị của lực lượng chức năng Việt Nam và Toại đã điều khiển tàu vào vùng biển Philippines để đánh bắt cá trái phép.
Ngày 9/5/2025, tàu cá của Toại bị lực lượng chức năng Philippines bắt giữ và áp giải về cảng biển của nước này.
Ngày 20/5/2025, Ủy ban xét xử của Cục Nghề cá và Nguồn lợi thủy sản khu vực 1 của Philippines kết luận tàu cá PY-96896-TS đã vi phạm khi đánh bắt bất hợp pháp trong vùng biển Philippines. Do đó, đã xử phạt tiền tương đương 230 triệu đồng và tịch thu tàu cá PY-96896-TS cùng các tài sản trên tàu.
Ngày 20/2, Toại cùng 4 thuyền viên được đưa lên máy bay trục xuất về Việt Nam. Sau đó, Toại đã đến cơ quan công an đầu thú.
Kết thúc phiên tòa, Hội đồng xét xử tuyên phạt Võ Quốc Toại 1 năm 6 tháng tù về tội Tổ chức cho người xuất cảnh trái phép.
Việc xử lý nghiêm các hành vi khai thác hải sản bất hợp pháp, không khai báo, không theo quy định (IUU) nhằm cảnh tỉnh, răn đe, giáo dục, phòng ngừa chung đối với ngư dân. Qua đó, giảm tình trạng ngư dân vi phạm các quy định về IUU, góp phần gỡ "thẻ vàng" của Ủy ban châu Âu đối với lĩnh vực hải sản của Việt Nam.
Ngày 4/4, Phòng Cảnh sát kinh tế (PC03) Công an TP HCM mở rộng điều tra Hoàng, 44 tuổi, về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; đề nghị các nạn nhân của bị can đến trình báo để được đảm bảo quyền lợi.
Theo nội dung vụ án, từ tháng 5/2019, Hoàng thành lập Công ty Đấu giá Hợp danh VAMC (doanh nghiệp đã nhiều lần thay đổi tên: Công ty Tiền Phong, Hoàng Phát, Trung Tín) và thuê Nguyễn Trung Tín (36 tuổi) làm Giám đốc, đại diện pháp luật, điều hành các phiên bán sản phẩm.
Cơ quan điều tra xác định, từ tháng 2/2020 đến tháng 1/2022, Hoàng cần tiền trả nợ nên đưa ra thông tin gian dối về việc Công ty VAMC được cơ quan thi hành án giao bán đấu giá nhiều tài sản.
Từ đây, Hoàng đã lừa một người nộp gần 53 tỷ đồng để mua 6 tài sản đấu giá. Hoàng sau đó không thực hiện cam kết, chiếm đoạt số tiền này sử dụng cá nhân. Ngoài ra, cảnh sát còn nhận được nhiều trình báo của các nạn nhân, cho rằng bị chủ công ty đấu giá này lừa.
Cảnh sát kêu gọi các nạn nhân của Hoàng liên hệ Phòng PC03 tại địa chỉ số 14-16 Đoàn Như Hài, phường Xóm Chiếu để trình báo.
