Bị cáo Chu Trường Giang (46 tuổi, trú phường Văn Miếu – Quốc Tử Giám), vừa bị Tòa án nhân dân TP Hà Nội đưa ra xét xử sơ thẩm về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Ông Giang bị tòa tuyên phạt 12 năm tù với cáo buộc dựng nên kịch bản thuê người giả mạo người đã chết giao dịch nhà đất và vay tiền của Ngân hàng NCB rồi chiếm đoạt.
Theo cáo buộc, Giang là lao động tự do nhưng lập và điều hành nhiều công ty “ma” hoặc không hoạt động thực tế, gồm Công ty VNFF Việt Nam, Công ty Hải Nam và Công ty Q&A Hà Nội. Bị cáo nhờ người thân, bạn bè đứng tên các công ty, còn toàn bộ hoạt động và con dấu do Giang kiểm soát.
Nguồn cơn của vụ việc bắt đầu khi anh Trần Gia Bắc (trú quận Nam Từ Liêm cũ) có nhu cầu vay tiền. Thông qua môi giới, anh Bắc tìm đến Giang vay 300 triệu đồng, lãi suất 1%/tháng. Tài sản đảm bảo là thửa đất đứng tên bố anh là ông Trần Gia H., nhưng người này đã chết trước đó hai năm.
Giang đồng ý cho vay tiền với điều kiện anh Bắc phải làm hợp đồng chuyển nhượng sang tên thửa đất trên cho người do bị cáo chỉ định để làm tài sản đảm bảo.
Để “hợp thức hóa” giao dịch, nhóm của Giang dựng kịch bản thuê một người đóng giả ông H. với giá 500.000 đồng. Nhóm của Giang mang ảnh của người “đóng thế” đến một cửa hàng photocopy để cắt ghép, in ấn vào mẫu chứng minh nhân dân cũ với đầy đủ thông tin cá nhân của người đã khuất, cáo trạng nêu.
Sau đó anh Bắc đưa “ông bố giả” đến phòng công chứng, ký hợp đồng ủy quyền cho mình toàn quyền định đoạt thửa đất. Từ đó quyền của người đã chết được “hồi sinh” trên giấy tờ.
Tiếp đó, thực hiện thỏa thuận giữa hai bên, Giang yêu cầu anh Bắc chuyển nhượng sang tên mảnh đất cho lái xe của mình, như một bước trung gian để phục vụ mục đích vay vốn, lừa tiền của ngân hàng.
Theo cáo trạng, sau khi hợp pháp hóa chuyển nhượng mảnh đất trên, Chu Trường Giang tiếp tục sử dụng các pháp nhân công ty lập hợp đồng khống mua bán hàng hóa là thuốc tân dược để vay tiền Ngân hàng NCB.
Ba công ty do Giang điều hành được sử dụng để lập khống hàng loạt hợp đồng mua bán thuốc tân dược, kèm hóa đơn, biên bản giao nhận, đối chiếu công nợ. Trên thực tế, các công ty này không hề kinh doanh, cáo trạng nêu.
Sau khi hoàn thiện hồ sơ, Giang thông qua bạn gái để có mối quan hệ quen với anh Phạm Văn T. (Phó giám đốc Ngân hàng NCB chi nhánh Hà Nội) rồi đặt vấn đề vay vốn, sử dụng thửa đất đứng tên người đã chết để làm tài sản đảm bảo.
Sau khi kiểm tra hồ sơ và tài sản thế chấp, phía ngân hàng giải ngân cho các công ty của Giang vay 3 tỉ đồng. Bị cáo nhanh chóng rút hơn 2,6 tỉ đồng để tiêu xài và trả nợ, theo cáo buộc từ cơ quan tố tụng.
Khi các công ty không trả được nợ, ngân hàng tiến hành xử lý tài sản đảm bảo thì mới phát bất thường, thửa đất thế chấp cho khoản vay của Giang được chuyển nhượng trong thời điểm chủ đất đã chết.
Từ đơn tố giác của ngân hàng, cơ quan điều tra khởi tố bị can, làm rõ hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của Giang.
Theo cáo trạng, Nomura Kazuya và ông Nagata Yuijro (cùng quốc tịch Nhật Bản) đến Việt Nam du lịch từ ngày 5-11-2023 và thuê căn hộ tại chung cư Sunrise City Central, phường Tân Hưng, quận 7, TP.HCM (nay là phường Tân Hưng, TP.HCM) để lưu trú.
Chiều 5-1-2024, tại căn hộ, Nomura Kazuya và ông Nagata Yuijro xảy ra mâu thuẫn, cự cãi nhau về việc đến lịch dọn vệ sinh phòng và rửa bát của ông Nagata Yuijro.
Khi Nomura Kazuya đứng dậy từ ghế sofa trong phòng thì bị ông Nagata Yuijro quay người ra bàn ăn phía sau, dùng tay phải cầm 1 cái chảo bằng kim loại đánh trúng vào vai và chân trái.
Sau đó cả hai giằng co, Nomura Kazuya dùng bình nước đánh vào mắt, dùng tay đánh vào mặt, ngực, hai bên sườn và bụng ông Nagata Yuijro.
Sau xô xát, mắt phải ông Nagata Yuijro chảy máu xuống nền nhà. Lúc này, cả hai người cùng dọn dẹp, lau chùi các vết máu.
Nomura Kazuya mang những đồ dùng để lau máu vứt bỏ vào nhà rác của chung cư rồi về phòng ngủ, ông Nagata Yuijro cũng vào phòng ngủ còn lại trong căn hộ.
Khoảng 17h ngày 7-1-2024, cả hai trả phòng và rời khỏi căn hộ, mang theo hành lý đi vào thang máy. Xuống tới sảnh, Nomura Kazuya kéo vali ra trước, ông Nagata Yuijro ra sau. Khi vừa ra khỏi thang máy, ông Nagata Yuijro tự ngã ngửa ra sàn và tử vong tại chỗ.
Nhận tin báo, Công an phường Tân Hưng, quận 7 (cũ) đến hiện trường và mời Nomura Kazuya về trụ sở làm việc, lập hồ sơ ban đầu và chuyển Cơ quan Cảnh sát điều Công an quận 7.
Theo kết luận giám định tử thi, Nagata Yuijro chết do đa chấn thương: chấn thương sọ não, chấn thương ngực kín kèm đa chấn thương phần mềm rải rác toàn thân. Các vết bầm tụ máu, dập rách da, sây sát da trên tử thi do có vật tác động trực tiếp gây ra.
Nhận định của hội đồng xét xử về hành vi của Nomura Kazuya là nguy hiểm, xâm phạm đến tính mạng, sức khỏe của người khác được pháp luật bảo vệ, gây ảnh hưởng xấu đến trật tự an toàn tại địa phương nên cần được xử lý nghiêm.
Kết luận, hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Nomura Kazuya 9 năm tù về tội “cố ý gây thương tích”, buộc bị cáo bồi thường các chi phí cho nạn nhân 25 triệu yen Nhật.
Ngày 15/4, Tuấn, 33 tuổi, bị Công an tỉnh An Giang tạm giữ hình sự để điều tra hành vi Hiếp dâm người dưới 16 tuổi.
Theo công an, chiều 13/4, bé gái 12 tuổi ở xã Chợ Mới, đến nhà người thân chơi, trên đường về thì gặp Tuấn xin đi nhờ. Do có quen biết nhau từ trước, bé gái đồng ý, giao xe cho Tuấn lái.
Anh ta rủ bé đi uống nước rồi chở đến quán cà phê chòi. Tại đây, Tuấn khống chế, xâm hại nạn nhân rồi bỏ trốn.
Người nhà bé trình báo công an. Hôm sau, Tuấn bị bắt.
Ngày 20/4, Thongchaleun Youkhanthone (27 tuổi) cùng 4 người Lào bị TAND TP HCM xét xử về tội Vận chuyển trái phép chất ma túy.
Nguyễn Lập Sơn (39 tuổi) và vợ Phan Thị Bích Trâm (31 tuổi) bị TAND TP HCM xét xử về tội Mua bán trái phép chất ma túy. Hai bị cáo khác bị truy tố về một trong các tội trên.
Người giữ vai trò cầm đầu đường dây là Lâm Thiên Hiệp, song đang trốn truy nã cùng một số người, nên Công an TP HCM tách thành vụ án khác để tiếp tục điều tra.
Bà 'trùm' không lộ diện
Cáo trạng thể hiện, Thongchaleun Youkhanthone cùng nhóm đồng hương được một phụ nữ quốc tịch Lào (không rõ lai lịch) thuê vận chuyển ma túy vào Việt Nam.
Tại tòa và quá trình điều tra trước đó, Thongchaleun khai được người tên Nát và Say thuê với tiền công 6.000 USD. Nhóm được giao ôtô, bố trí người đi cùng để hỗ trợ, đồng thời đóng giả khách du lịch nhằm qua mặt cơ quan chức năng. Họ nhập cảnh qua cửa khẩu Lao Bảo rồi di chuyển vào TP HCM.
Trên đường đi, nhóm đón thêm một người Việt tên Thành. Khi đến Đà Nẵng, theo hướng dẫn của Thành, họ nhận 9 túi xách và 2 bao tải chứa ma túy, cất giấu trên xe.
Đến khu vực huyện Hóc Môn, nhóm giao 7 túi xách và 2 bao tải cho các đầu mối theo sắp xếp trước, sau đó chạy tiếp một đoạn để giao nốt số còn lại. Hoàn tất việc giao nhận, Thành rời đi, nhóm quay về nhưng bị bắt khi đến địa phận Quảng Ngãi.
Một số người trong nhóm thừa nhận biết việc vận chuyển ma túy nhưng vẫn tham gia. Thongchaleun khai đã dùng phần lớn tiền công để chi phí di chuyển và chia cho những người đi cùng; số còn lại đã giao nộp cho cơ quan điều tra.
Nhà ở Hóc Môn thành nơi cất giấu, phân phối ma túy
Số ma túy sau khi đưa vào TP HCM được Hiệp chỉ đạo đàn em giao cho Sơn cất giữ, tiêu thụ.
Sơn khai tháng 10/2023 được Hiệp rủ tham gia mua bán ma túy. Do thất nghiệp, cần tiền sinh hoạt và trả tiền thuê nhà, anh ta đồng ý, cho Hiệp sử dụng nơi ở tại huyện Hóc Môn làm nơi cất giấu. Việc này được Sơn bàn bạc với vợ và Trâm, cả hai đều chấp thuận.
Hai bên thỏa thuận Sơn nhận 6 triệu đồng mỗi tháng cùng 5,5 triệu đồng tiền thuê nhà. Hiệp cung cấp điện thoại cài sẵn ứng dụng Telegram để điều hành, còn Sơn trực tiếp nhận, cất giấu, phân chia và giao ma túy theo chỉ đạo.
Từ tháng 11 đến cuối tháng 12/2023, Sơn nhiều lần tham gia. Đầu tháng 12, Hiệp mang đến nhà Sơn hai thùng chứa khoảng 50-60 kg ma túy tổng hợp cùng 15 bánh heroin. Cả hai đưa lên phòng ngủ để phân nhỏ, đóng gói, cất giấu. Ngoài việc giao sỉ, Sơn còn được giao một phần để bán lẻ.
Sau đó, theo chỉ đạo từ xa, Sơn mở cửa cho người đến nhận một thùng ma túy khoảng 12 kg mang đi tiêu thụ. Những ngày tiếp theo, cứ 2-3 ngày lại có người đến lấy hàng, Sơn được trả công theo từng lần giao.
Rạng sáng 25/12/2023, theo thông báo của Hiệp, đàn em là Võ Bá Thịnh tiếp tục lái ôtô chở 7 túi xách và 2 bao tải ma túy đến nhà Sơn. Sau khi kiểm tra, Thịnh rời đi, một giờ sau quay lại lấy hàng để đi giao theo chỉ đạo. Khi đang đưa lượng lớn ma túy lên xe chuẩn bị rời đi, Thịnh bị công an bắt quả tang.
Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ hơn 100 kg ma túy. Khám xét nơi ở của Sơn, cảnh sát phát hiện thêm hơn 43 kg ma túy được cất giấu ở nhiều vị trí trong nhà. Mở rộng điều tra, ngày hôm sau, Công an TP HCM phối hợp Công an thị xã Đức Phổ (Quảng Ngãi) bắt giữ Thongchaleun cùng nhóm.
Phiên tòa tiếp tục với phần xét hỏi, dự kiến tuyên án chiều nay.
