TAND tỉnh Quảng Ninh đang xét xử vụ án Mua bán trái phép chất ma túy quy mô đặc biệt lớn, liên quan Nguyễn Phi Cơ (31 tuổi, TP HCM) cùng 17 người khác.
Theo cáo trạng, đường dây hình thành từ năm 2020, hoạt động tại nhiều địa phương như Quảng Ninh, Hà Nội, TP HCM và một số tỉnh, thành khác. Nhóm phân chia công đoạn từ quảng cáo, nhận tiền đến đóng gói, vận chuyển nhằm xóa dấu vết.
Lập nhóm Telegram bán hàng
Nguyễn Phi Cơ lập nhóm Telegram “Hoa Sơn Búp”, dùng tài khoản “Hồng Chí Cam” để quảng cáo cần sa từ giữa năm 2020. Ban đầu, Cơ tự bán lẻ, sau đó chuyển sang làm cộng tác viên cho các kho tại Hà Nội và TP HCM.
Cơ đăng mã hàng do các kho cung cấp lên nhóm. Khách chọn hàng, nhắn tin riêng rồi chuyển tiền vào các tài khoản ngân hàng Cơ mua trên mạng. Sau khi nhận tiền, Cơ chuyển địa chỉ, số điện thoại người nhận cho các kho để đóng gói, gửi hàng.
Mỗi đơn thành công, Cơ giữ lại 5-10% giá trị, phần còn lại chuyển cho chủ kho. Đến khi bị bắt, Cơ đã làm trung gian bán trái phép hơn 412 kg cần sa, tổng số tiền giao dịch hơn 92 tỷ đồng.
Thuê căn hộ cao cấp làm kho chứa, liên tục di chuyển để tránh bị phát hiện
Một trong những kho lớn của Cơ đặt tại Hà Nội, do Nguyễn Duy Mạnh (26 tuổi, phường Yên Hòa) điều hành. Trên Telegram, Mạnh lập nhóm “HN-CTV Park Vip”, thuê các căn hộ tại Vinhomes Time City và Imperia Garden làm nơi chứa hàng.
Mạnh rủ nhiều người quen tham gia quản lý các kho, lên đơn, đóng gói ma túy và chấm công cho thành viên. Khi có đơn, nhóm thuê người giao nội thành qua ứng dụng Lalamove hoặc trực tiếp vận chuyển. Với khách ở tỉnh, hàng được đóng gói rồi gửi qua xe khách hoặc các văn phòng đại diện hãng xe.
Tại TP HCM, Trần Ngọc Quý (32 tuổi, quê TP Đà Nẵng) lập các kênh “Au duong cam” và “Super phe” để bán hàng. Quý thuê hai người làm kho, đóng gói ma túy tại nhà riêng ở phường Phú Nhuận.
Để tránh bị phát hiện, nhóm của Quý thường xuyên di chuyển kho. Khi lượng hàng lớn gây mùi hoặc bị bảo vệ chung cư nghi ngờ, Quý chỉ đạo Hiếu thuê căn hộ khác hoặc gửi nhờ ma túy tại nhà người thân để cất giấu. Kho của Quý được Cơ chuyển trung bình 3–5 đơn mỗi ngày.
Ngụy trang trong hộp trà, bánh, giao nhận qua ứng dụng
Cáo trạng xác định, ma túy được ngụy trang trong các vỏ hộp trà, hộp bánh, sau đó vận chuyển qua dịch vụ chuyển phát. Người gửi dùng tên giả, người nhận chỉ cung cấp địa chỉ.
Tiền giao dịch qua các ví điện tử hoặc tài khoản mua trên mạng. Các mắt xích không biết danh tính thật của nhau. Việc giao nhận hàng được thực hiện tại các hộc tủ gửi đồ hoặc điểm hẹn qua định vị.
Tại phiên tòa, các bị cáo thừa nhận hành vi, bày tỏ ăn năn hối cải.
Ngày 3/4, thông tin từ Công an tỉnh Khánh Hòa cho hay, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh đã chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tiếp nhận 2 công dân Việt Nam do Mỹ trục xuất về sân bay Nội Bài (Hà Nội).
Trước khi xuất cảnh, cả 2 công dân đều có hộ khẩu thường trú tại tỉnh Khánh Hòa. Những người này bị áp dụng biện pháp trục xuất do vi phạm pháp luật, không đủ điều kiện thường trú và được phía nước sở tại bàn giao cho Việt Nam theo quy định.
Trong quá trình tiếp nhận, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh Khánh Hòa phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan, triển khai đúng quy định pháp luật, bảo đảm yêu cầu đối ngoại, tôn trọng, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của công dân trên tinh thần nhân đạo.
Sau khi tiếp nhận, cán bộ của Phòng Quản lý xuất nhập cảnh đã xác minh nhân thân, hỗ trợ ban đầu và bàn giao các công dân về địa phương, gia đình nhằm tạo điều kiện ổn định cuộc sống, tái hòa nhập cộng đồng.
Theo Công an tỉnh Khánh Hòa, thời gian qua, tình trạng công dân Việt Nam bị nước ngoài trục xuất, trao trả về nước có xu hướng gia tăng, chủ yếu từ Campuchia, Mỹ, Thái Lan, Indonesia...
Trong 3 tháng đầu năm, Công an tỉnh Khánh Hòa đã tiếp nhận 17 trường hợp công dân Việt Nam bị nước ngoài trục xuất, gồm 7 người từ Campuchia, 8 người từ Mỹ, 1 người từ Thái Lan và 1 người từ Indonesia.
Công an tỉnh Khánh Hòa khuyến cáo công dân khi xuất cảnh để lao động, học tập và cư trú ở nước ngoài cần nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật nước sở tại, không tham gia các hoạt động vi phạm pháp luật, đặc biệt là các hành vi liên quan đến cư trú và lao động trái phép, nhằm tránh các hậu quả pháp lý như bị xử phạt, bắt giữ hoặc trục xuất.
Ngày 22-4, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP.HCM cho biết vừa qua đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Hoàng Đức Huy (25 tuổi) để điều tra về tội "cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự".
Trước đó, ngày 27-3, Tổ tuần tra 363 Công an phường Tăng Nhơn Phú phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự kiểm tra hành chính Hoàng Đức Huy do có biểu hiện nghi vấn. Qua làm việc, tổ công tác phát hiện dấu hiệu hoạt động cho vay lãi nặng nên tiến hành điều tra.
Kết quả điều tra xác định từ khoảng tháng 4 đến tháng 5-2025, Huy tổ chức cho vay tiền dưới hình thức góp ngày.
Cụ thể, người vay khi có nhu cầu thì liên hệ Huy qua điện thoại, sau đó hai bên thỏa thuận và giao nhận tiền bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản.
Đáng chú ý, Huy không giữ giấy tờ tài sản mà thu thêm nhiều khoản "phí dịch vụ", "tiền cà phê", "tiền đi lại" để hợp thức hóa lãi suất cao.
Điển hình, với trường hợp bà N.T.K.C., Huy đã thực hiện liên tiếp hàng chục khoản vay "đáo hạn dây chuyền". Ban đầu bà C. vay 20 triệu đồng nhưng do lãi suất cao và cách tính chồng lãi, bà này liên tục phải vay khoản mới để trả khoản cũ.
Tổng cộng từ tháng 5-2025 đến tháng 3-2026, Huy đã thực hiện 47 khoản vay đối với bà C.. Cơ quan điều tra xác định lãi suất Huy áp dụng khoảng 1%/ngày (tương đương 365%/năm), gấp hơn 18 lần mức lãi suất tối đa theo quy định. Tổng số tiền thu lợi bất chính hơn 402 triệu đồng.
Ngoài hình thức vay góp, Huy còn cho vay "đứng" với số tiền lớn, thu lãi định kỳ 5 ngày/lần, khiến người vay rơi vào vòng xoáy nợ nần kéo dài.
Hiện cơ quan điều tra đang tiếp tục củng cố chứng cứ, mở rộng điều tra, làm rõ tất cả các đối tượng có liên quan, xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.
Nhưng hôm qua, khi tôi mang 30 chỉ vàng 9999 đến bán thì tiệm thông báo: Theo quy định mới, họ không được trả tiền mặt nữa mà phải chuyển khoản. Điều khiến tôi băn khoăn là họ không chuyển khoản ngay mà chỉ lập giấy hẹn, ghi thời hạn thanh toán chậm nhất là 3 ngày sau.
Khi tôi hỏi rõ, họ giải thích: "Thông tin sẽ được chuyển về cho bộ phận kế toán, họ sẽ chuyển khoản sau chứ không thể thanh toán liền được. Việc ghi thời hạn thanh toán chậm nhất là 3 ngày sau nhằm cho đúng thủ tục, còn thực tế có thể sẽ chuyển sớm hơn, nếu quá thời hạn mà chưa nhận được tiền thì tôi có thể liên hệ lại".
Trong trường hợp này, tiệm vàng làm như vậy có đúng quy định hay không? Nếu đến hạn mà họ vẫn chưa chuyển đủ tiền cho tôi thì tôi nên xử lý như thế nào để đảm bảo quyền lợi?
