Sau hơn 2 tháng Công an TP Hà Nội ban hành kết luận điều tra vụ án liên quan TikToker Phó Đức Nam (tức Mr Pips) và ông Nguyễn Hòa Bình (Chủ tịch HĐQT Tập đoàn NextTech, thường được biết với tên gọi Shark Bình), viện kiểm sát cùng cấp đã trả hồ sơ yêu cầu điều tra bổ sung.
Viện kiểm sát yêu cầu điều tra bổ sung một số nội dung chưa được làm sáng tỏ trong vụ án Phó Đức Nam cùng các đồng phạm bị đề nghị truy tố về các tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và rửa tiền.
Theo kết luận điều tra của Công an Hà Nội, năm 2018 Phó Đức Nam bắt mối với một người Thổ Nhĩ Kỳ có tên Isik Uran rồi ra nước ngoài học cách thành lập hàng loạt trang web về giao dịch ngoại hối, chứng khoán quốc tế để “mở đường” cho phi vụ thiết lập đường dây lừa đảo.
Nam đã chỉ đạo nhân viên thuê 41 văn phòng tại TP.HCM, Bình Dương, Đà Nẵng và Hà Nội cho nhân viên bộ phận kinh doanh và chăm sóc khách hàng thực hiện các phương thức dẫn dụ nhà đầu tư xuống tiền tham gia vào các sàn chứng khoán ngoại hối.
Nhóm của Mr Pips thành lập 85 công ty “ma” và mở 69 tài khoản ngân hàng để gắn với sàn giao dịch nhận tiền của bị hại.
Còn trên mạng xã hội, Mr Pips tạo dựng hình ảnh là một người thành công trong đầu tư. Nam sắm nhiều xe sang và đăng tải trên các nền tảng xã hội nhằm mục đích tạo dựng hình ảnh về cuộc sống giàu có để lôi kéo nhà đầu tư tham gia đầu tư tài chính.
Theo kết luận, nhân viên chăm sóc khách hàng có nhiệm vụ tiếp nhận thông tin bị hại từ các văn phòng của bộ phận kinh doanh. Sau đó nhân viên sẽ liên lạc với bị hại tự xưng là chuyên gia đầu tư chứng khoán, hỗ trợ “con mồi” trong quá trình đầu tư.
Sau đó, chúng tiếp tục dụ dỗ bị hại chuyển tiền với số lượng lớn và tư vấn đưa lệnh mua bán cho đến khi thua lỗ hết tiền, “cháy” tài khoản.
Nhân viên bộ phận kinh doanh và chăm sóc khách hàng sẽ sử dụng ứng dụng Zalo gọi điện, nhắn tin cho khách hàng quảng cáo gian dối sàn chứng khoán quốc tế, có giấy phép “đảm bảo chơi là có lời”.
Ban đầu, nhà đầu tư khi rót tiền vào tài khoản sẽ được nhóm Mr Pips “nhử mồi” bằng cách cho thắng vài lệnh với số tiền nhỏ và có thể rút tiền về.
Nhưng sau đó, chúng sẽ “vây” nhà đầu tư rơi vào vòng xoáy lừa cấp cao hơn bằng cách cho nhân viên liên hệ với bị hại tự xưng là chuyên gia sẽ tư vấn trực tiếp 1-1. Chúng dụ dỗ bị hại chuyển thêm số tiền lớn hơn, tiếp tục đặt lệnh đầu tư dẫn đến thua lỗ “cháy” tài khoản và bị chiếm đoạt tiền.
Bằng các chiêu thức trên, nhóm của Mr Pips đã thực hiện chuỗi 738 vụ lừa đảo và chiếm đoạt hơn 1.300 tỉ của nhà đầu tư, kết luận điều tra nêu.
Ông Nguyễn Hòa Bình, 45 tuổi, được biết đến với biệt danh “Shark Bình” sau khi tham gia với vai trò nhà đầu tư trong chương trình “Shark Tank Việt Nam” (Thương vụ bạc tỉ).
Ông được ví như “cá mập công nghệ” bởi kinh doanh trong lĩnh vực này và rót vốn đầu tư nhiều start-up trong lĩnh vực thương mại điện tử, công nghệ tài chính và truyền thông.
Liên quan đường dây lừa đảo của Mr Pips, Shark Bình bị đề nghị truy tố về tội rửa tiền.
Shark Bình bị cáo buộc rửa tiền cho sàn forex của Mr Pips, nhận tiền của khách hàng đầu tư qua ví Ngân lượng, tổng 214 tỉ đồng.
Theo kết luận, thời điểm tháng 6-2020, Công ty Ngân lượng của Shark Bình bắt đầu nhận được các công văn từ phía công an xác minh về ví Ngân lượng có giao dịch nhận tiền của khách hàng đầu tư sàn forex của Mr Pips.
Được cấp dưới báo cáo, ông Bình biết các sàn forex của Nam vi phạm pháp luật nhưng vẫn chỉ đạo cho các tài khoản ví Ngân lượng gắn với sàn forex tiếp tục hoạt động để hưởng lợi nhuận.
Thậm chí, ông Bình còn chỉ đạo nhân viên không cung cấp thông tin ví thật của sàn mà thông đồng với nhân viên của Mr Pips để tạo lập dữ liệu nạp, rút của một ví “giả” và cung cấp cho công an.
Kết quả điều tra xác định có 150 bị hại chuyển tiền vào các tài khoản ví, tổng gần 214 tỉ đồng. Hành vi của Shark Bình bị đánh giá gây cản trở cho việc xác minh quá trình luân chuyển tiền của bị hại và hoạt động của các ví ngân lượng thật của sàn forex.
Tài liệu thu thập được đủ cơ sở kết luận ông Nguyễn Hòa Bình phạm tội rửa tiền.
Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết đã phối hợp Công an phường Nam Nha Trang và Phòng Quản lý xuất nhập cảnh hoàn tất thủ tục dẫn giải, bàn giao ba người quốc tịch Hàn Quốc bị truy nã đỏ cho cảnh sát nước này tại sân bay quốc tế Cam Ranh, tối 9/4.
Trước đó, qua rà soát, công an phát hiện 9 người nước ngoài đang sống tại một cơ sở lưu trú thuộc Khu đô thị An Bình Tân, phường Nam Nha Trang có biểu hiện nghi vấn.
Qua xác minh, cơ quan điều tra phát hiện trong những người này có ba người quốc tịch Hàn Quốc bị Interpol phát lệnh truy nã đỏ, gồm Kim Hansaem, 31 tuổi, bị truy nã từ ngày 5/1 về tội Lừa đảo; Park Gyoungmo, 29 tuổi, và Cho Wooseok, 28 tuổi, cùng bị truy nã từ ngày 26/2 về tội Hoạt động tội phạm có tổ chức và lừa đảo.
Bộ Công an đang lấy ý kiến dự thảo hồ sơ chính sách dự án Bộ luật Hình sự (sửa đổi) đến hết ngày 7-5, trước khi trình Quốc hội cho ý kiến tại kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XVI.
Một trong những định hướng được đưa ra tại dự thảo là tiếp tục giảm các tội danh có thể bị áp dụng án tử hình.
Theo đó, Bộ luật Hình sự 1985 có 44 tội danh áp dụng hình phạt tử hình, giảm còn 29 tội danh ở Bộ luật Hình sự 1999, 22 tội danh trong Bộ luật Hình sự 2009, 18 tội danh trong Bộ luật Hình sự 2015.
Tại kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XV thông qua luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Hình sự có hiệu lực từ 1-7-2025, trong đó bỏ án tử hình với 8 tội danh, hiện còn 10 tội danh.
Bộ Công an nêu chế tài hình phạt tử hình trong Bộ luật Hình sự đã thể hiện chính sách khoan hồng, nhân đạo của Nhà nước đối với người phạm tội.
Tuy nhiên tội phạm áp dụng hình phạt tử hình vẫn còn rộng, chưa đáp ứng các chuẩn mực quốc tế, đặc biệt Công ước Liên hợp quốc về quyền chính trị và dân sự mà Việt Nam là thành viên.
Bên cạnh đó, liên quan đến hình phạt tử hình, Bộ luật Hình sự hiện hành chưa quy định về việc khi hết thời hiệu thi hành bản án tử hình thì người bị kết án được chuyển xuống tù chung thân, gây khó khăn trong một số trường hợp.
Từ đó, Bộ Công an đề xuất tiếp tục thu hẹp phạm vi 10 tội danh còn áp dụng hình phạt tử hình trong Bộ luật Hình sự hiện hành.
Dự thảo chưa nêu rõ các tội danh sẽ bỏ hình phạt tử hình, nhưng nhấn mạnh quan điểm chỉ giữ lại hình phạt tử hình đối với các tội danh có tính chất "tội ác nghiêm trọng", xâm phạm đến khách thể đặc biệt quan trọng, gây những hậu quả nặng nề về mặt kinh tế, xã hội và an ninh con người.
Bộ Công an nêu rõ việc tiếp tục thu hẹp hình phạt tử hình giúp Bộ luật Hình sự nhất quán hơn với định hướng cải cách tư pháp, tiếp tục nối dài xu hướng lập pháp đã được xác lập rất rõ trong lần sửa đổi 2025 là thu hẹp dần tử hình.
Điều này cũng phù hợp với xu hướng của pháp luật quốc tế về quy định hình phạt tử hình, nâng cao khả năng bảo vệ quyền con người, đặc biệt quyền được sống của pháp luật hình sự.
Song, theo đánh giá tác động, việc này có thể làm giảm hiệu quả răn đe tội phạm nếu thiếu sự đồng bộ, thống nhất với các giải pháp về mặt pháp lý đi kèm như quy định về tù chung thân, tịch thu tài sản, bồi thường, cấm đảm nhiệm chức vụ...
Một nội dung khác, Bộ Công an đề xuất sửa đổi quy định tại khoản 1 điều 60 Bộ luật Hình sự theo hướng nếu hết thời hiệu thi hành án đối với người bị kết án tử hình thì hình phạt tử hình chuyển thành tù chung thân.
Nội dung nhằm giải quyết vướng mắc trong thực tiễn thi hành án tử hình, bảo đảm tính chặt chẽ, logic của Bộ luật Hình sự.
Bộ Công an cũng đề xuất mở rộng phạm vi áp dụng hình phạt tiền với một số tội danh.
Điều này phù hợp với quan điểm của Đảng về tăng cường hình phạt tiền tại Nghị quyết 49/2005 của Bộ Chính trị về chiến lược cải cách tư pháp, đồng thời phù hợp với quan điểm về phòng, chống tham nhũng được nêu tại các văn kiện của Đại hội Đảng XIII, XIV.
Theo Bộ Công an, nâng mức phạt tiền để bảo đảm tính nghiêm khắc, răn đe của hình phạt, phù hợp với tình hình phát triển kinh tế, xã hội, có tính đến sự thay đổi của mức lương cơ sở và thu nhập bình quân đầu người ở thời điểm hiện tại so với thời điểm 2009, 2015.
Bổ sung quy định về quyết định hình phạt là hình phạt tiền thay vì hình phạt tù đối với một số tội ít nghiêm trọng, nghiêm trọng, nếu người phạm tội thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, tích cực hợp tác trong quá trình điều tra, truy tố, xét xử và đã khắc phục toàn bộ hậu quả, bồi thường toàn bộ thiệt hại.
Vào khoảng 7h30 sáng 19-4, Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 2, tỉnh Đồng Tháp tiếp nhận từ Công an xã Lai Vung vụ một xe tải làm đổ mỡ trên tuyến đường từ ĐT.851 về quốc lộ 54 xã Lai Vung.
Mỡ trong thùng xe đổ xuống đường kéo thành vệt dài khiến nhiều người dân đi xe máy bị trượt ngã.
Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 2 đã xác minh, trích xuất camera trên tuyến đường xác định mỡ đổ ra từ xe tải 63C-212.04 do tài xế Nguyễn Phước Duy (ngụ ấp Phú Hưng, phường Cai Lậy, tỉnh Đồng Tháp) điều khiển.
Qua làm việc ban đầu, anh Duy xác nhận do thùng chứa mỡ bị bể, đã làm mỡ chảy xuống trên đường vận chuyển. Đồng thời anh Duy và người dân đã rải cát, sau đó quét sạch, trả lại mặt đường an toàn, hiện các phương hiện đã lưu thông bình thường.
Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 2 tiến hành làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật về hành vi chở hàng để nước chảy xuống mặt đường gây mất an toàn giao thông.
