Nguyễn Văn Hưng, 55 tuổi, cựu Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTVNam Triệu và Nguyễn Ngọc Tính, 38 tuổi, cựu Thủ quỹ Xí nghiệp X30 của công ty này, vừa bị VKSND Tối cao truy tố tội Tham ô tài sản và Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ.
Cùng vụ án, Lê Tiến Quý, 48 tuổi, cựu Giám đốc Xí nghiệp X30 bị truy tố tội Tham ô tài sản. 14 bị cáo còn lại, gồm cấp dưới của ông này và một số chủ cơ sở kinh doanh, bị truy tố một trong hai tội trên.
Công ty Nam Triệu là doanh nghiệp do Nhà nước làm chủ sở hữu thuộc Cục Công nghiệp An ninh, Bộ Công an, ngành nghề kinh doanh gồm đóng tàu, thuyền, sản xuất biển ôtô, xe máy, biển báo giao thông, kinh doanh một số sản phẩm phục vụ ngành Công an. Xí nghiệp X30là đơn vị trực thuộc Công ty Nam Triệu.
VKS cáo buộc, năm 2018-2024, Hưng và Quý được giao thực hiện các hợp đồng kinh tế để sản xuất các sản phẩm chuyên dụng của ngành công an. Nhưng hai bị can không tổ chức sản xuất theo quy định mà thuê đơn vị bên ngoài gia công, sau đó hợp thức bằng các hợp đồng kinh tế mua bán vật tư, nâng khống giá trị, chi phí sản xuất.
Ngoài ra họ còn bị xác định sử dụng đất an ninh để hợp tác, liên doanh, liên kết, cho thuê làm nhà xưởng, kho bãi nhưng không kê khai, hạch toán trên sổ sách kế toán nhằm tạo nguồn tiền “chênh lệch” trái luật. Hành vi này gây thiệt hại cho doanh nghiệp nhà nước này, tổng 23,8 tỷ đồng.
Tham ô từ tay nắm cửa, thùng sơn, đến giá đỡ súng
Trong thời gian còn làm giám đốc Xí nghiệp X30, 2018-2020, Hưng bị cáo buộc có gian lận, tham ô khi thực hiện các hợp đồng sản xuất hàng hóa cho Cục Trang bị và Kho vận – Bộ Công an; chỉ đạo thủ quỹ, kế toán nâng khống giá trị vật tư, hợp thức hồ sơ, chứng từ để rút tiền.
Cụ thể, khi được Cục Trang bị và Kho vận Bộ Công an đặt hàng sản xuất tủ vũ khí, dù cơ sở cung cấp tay nắm tủ chỉ báo giá 5.100 đồng/bộ, Hưng đã chỉ đạo nâng gấp gần 4 lần (lên 19.00 đồng/bộ) để ăn chênh lệch, bỏ ngoài sổ sách kế toán.
Tương tự, khi được đặt hàng tủ hồ sơ nghiệp vụ, cần sơn, thép tấm, gỗ… Hưng đều bảo cấp dưới liên hệ cơ sở ngoài để thỏa thuận giá cả chênh lên, đồng thời làm thủ tục trả tiền trước. Nhưng khi lấy vật tư, Hưng nại ra nhiều lý do để lấy ít hơn và yêu cầu họ trả lại tiền nhưng không điều chỉnh lại hợp đồng.
Ví dụ, tháng 2/2021, khi ký hợp đồng mua 161 tấn thép tấm để sản xuất tủ cho Cục Trang bị và Kho vận Bộ Công an, Hưng chỉ đạo nhân viên trả luôn tiền cho bên cung cấp, hơn 3,8 tỷ đồng.
Nhưng khi họ giao hàng, Hưng lấy lý do thép không đúng kích thước để từ chối nhận lô hàng cuối (hơn 28 tấn) và đòi lại tiền.
Với sơn dùng để sơn tủ, Hưng dùng thủ đoạn tương tự, ký hợp đồng mua 8,6 tấn sơn và 360 lít dung môi, nhưng chỉ nhận 5,3 tấn sơn và 200 lít dung môi, sau đó yêu cầu họ trả lại tiền với số hàng chưa nhận.
Với bộ giá đỡ súng, Hưng thể hiện trong hợp đồng là mua gỗ đắt tiền, đơn giá 3,3 triệu đồng/bộ. Nhưng khi nhận gỗ, Hưng lại dặn bên cung cấp chỉ giao loại rẻ hơn, giá 2,8 triệu, rồi bắt họ trả lại cho mình tiền chênh.
Thậm chí tem dán cánh tủ có đơn giá chỉ 9.500 đồng/chiếc, cũng bị Hưng tham ô với cùng thủ đoạn. Số tiền tham ô trong giai đoạn Hưng làm giám đốc Xí nghiệp X30, được xác định gần 1,9 tỷ đồng.
Năm 2021, khi được lên chức Tổng giám đốc Công ty Nam Triệu, “đường tham ô” của Hưng tiếp tục với những hợp đồng lớn hơn: sản xuất rào cơ động và ghế thẩm vấn cho Cục Trang bị và Kho vận – Bộ Công an.
Xí nghiệp X30 khi này đã thuộc điều hành của người kế nhiệm là bị can Quý. Hưng biết Xí nghiệp X30 không có máy móc, phương tiện và nhân lực để trực tiếp sản xuất mà phải thuê đơn vị ngoài song vẫn trao đổi và yêu cầu nếu Quý muốn được giao sản xuất lô hơn 3.000 ghế thẩm vấn thì phải nâng khống chi phí sản xuất. Cụ thể, tăng từ 15,8 lên khoảng 19 triệu đồng/chiếc để rút tiền “chênh lệch” đưa Hưng.
Quý đồng ý và thực hiện theo chỉ đạo của Hưng, tìm kiếm đối tác ký hợp đồng gia công sản phẩm, mua bán vật tư.
Quý cũng bị cáo buộc chỉ đạo nhân viên xây dựng phương án kinh doanh “giả” để nâng giá trị của mỗi ghế thẩm vấn lên 19 triệu đồng.
Để che giấu việc thuê cơ sở ngoài sản xuất hộ, Quý chỉ đạo cấp dưới bịa ra 32 công nhân sản xuất và lập hồ sơ thanh toán lương sản xuất ghế cho họ với giá 850.000 đồng/chiếc, tổng hơn 2,6 tỷ đồng.
VKS xác định riêng phi vụ làm ghế, các bị cáo đã chiếm đoạt 17 tỷ đồng, trong đó riêng Hưng được hưởng 7,1 tỷ đồng, Quý hưởng 9,6 tỷ đồng…
Tương tự khi sản xuất 1.000 hàng rào cơ động, chi phí cho mỗi hàng rào 4 triệu đồng đã bị nâng lên 5,2 triệu đồng, dẫn tới số tiền chênh lệch là một tỷ đồng. Toàn bộ được Quý chuyển cho phó phòng kế hoạch của công ty Nam Triệu, theo chỉ đạo của Hưng để chi “ngoại giao, quan hệ”.
Ngoài ra, năm 2018 đến 2022, Công ty Nam Triệu có được một số nguồn thu từ việc cho thuê đất, thanh lý thép tấm và nhôm sản xuất biển số xe… nhưng không hạch toán trên hệ thống sổ sách kế toán, gây thiệt hại cho nhà nước 4,4 tỷ đồng.
Quá trình điều tra các bị can, người có liên quan nộp tiền khắc phục hậu quả hơn 10 tỷ đồng. Riêng Hưng đã nộp 4,5 tỷ đồng, Quý mới nộp lại hơn 400 triệu.
Vụ án sẽ được TAND Hà Nội xét xử trong thời gian tới.
TAND tỉnh Quảng Ninh đang xét xử vụ án Mua bán trái phép chất ma túy quy mô đặc biệt lớn, liên quan Nguyễn Phi Cơ (31 tuổi, TP HCM) cùng 17 người khác.
Theo cáo trạng, đường dây hình thành từ năm 2020, hoạt động tại nhiều địa phương như Quảng Ninh, Hà Nội, TP HCM và một số tỉnh, thành khác. Nhóm phân chia công đoạn từ quảng cáo, nhận tiền đến đóng gói, vận chuyển nhằm xóa dấu vết.
Lập nhóm Telegram bán hàng
Nguyễn Phi Cơ lập nhóm Telegram "Hoa Sơn Búp", dùng tài khoản "Hồng Chí Cam" để quảng cáo cần sa từ giữa năm 2020. Ban đầu, Cơ tự bán lẻ, sau đó chuyển sang làm cộng tác viên cho các kho tại Hà Nội và TP HCM.
Cơ đăng mã hàng do các kho cung cấp lên nhóm. Khách chọn hàng, nhắn tin riêng rồi chuyển tiền vào các tài khoản ngân hàng Cơ mua trên mạng. Sau khi nhận tiền, Cơ chuyển địa chỉ, số điện thoại người nhận cho các kho để đóng gói, gửi hàng.
Mỗi đơn thành công, Cơ giữ lại 5-10% giá trị, phần còn lại chuyển cho chủ kho. Đến khi bị bắt, Cơ đã làm trung gian bán trái phép hơn 412 kg cần sa, tổng số tiền giao dịch hơn 92 tỷ đồng.
Thuê căn hộ cao cấp làm kho chứa, liên tục di chuyển để tránh bị phát hiện
Một trong những kho lớn của Cơ đặt tại Hà Nội, do Nguyễn Duy Mạnh (26 tuổi, phường Yên Hòa) điều hành. Trên Telegram, Mạnh lập nhóm "HN-CTV Park Vip", thuê các căn hộ tại Vinhomes Time City và Imperia Garden làm nơi chứa hàng.
Mạnh rủ nhiều người quen tham gia quản lý các kho, lên đơn, đóng gói ma túy và chấm công cho thành viên. Khi có đơn, nhóm thuê người giao nội thành qua ứng dụng Lalamove hoặc trực tiếp vận chuyển. Với khách ở tỉnh, hàng được đóng gói rồi gửi qua xe khách hoặc các văn phòng đại diện hãng xe.
Tại TP HCM, Trần Ngọc Quý (32 tuổi, quê TP Đà Nẵng) lập các kênh "Au duong cam" và "Super phe" để bán hàng. Quý thuê hai người làm kho, đóng gói ma túy tại nhà riêng ở phường Phú Nhuận.
Để tránh bị phát hiện, nhóm của Quý thường xuyên di chuyển kho. Khi lượng hàng lớn gây mùi hoặc bị bảo vệ chung cư nghi ngờ, Quý chỉ đạo Hiếu thuê căn hộ khác hoặc gửi nhờ ma túy tại nhà người thân để cất giấu. Kho của Quý được Cơ chuyển trung bình 3–5 đơn mỗi ngày.
Ngụy trang trong hộp trà, bánh, giao nhận qua ứng dụng
Cáo trạng xác định, ma túy được ngụy trang trong các vỏ hộp trà, hộp bánh, sau đó vận chuyển qua dịch vụ chuyển phát. Người gửi dùng tên giả, người nhận chỉ cung cấp địa chỉ.
Tiền giao dịch qua các ví điện tử hoặc tài khoản mua trên mạng. Các mắt xích không biết danh tính thật của nhau. Việc giao nhận hàng được thực hiện tại các hộc tủ gửi đồ hoặc điểm hẹn qua định vị.
Tại phiên tòa, các bị cáo thừa nhận hành vi, bày tỏ ăn năn hối cải.
Ngày 8-4, ông Đặng Mạnh Cường - Bí thư Đảng ủy phường Quy Nhơn Nam (Gia Lai) - cho hay đã chỉ đạo Công an phường vào cuộc xác minh, xử lý vụ một thanh niên hành hung người phụ nữ lớn tuổi tại một quán ăn trên địa bàn phường.
Theo thông tin ban đầu, vụ việc xảy ra khoảng 4h35 ngày 7-4 tại quán bánh bèo trên đường Hoàng Văn Thụ đoạn ngã ba Thành Thái, phường Quy Nhơn Nam.
Thời điểm trên, trong quán ăn có 3 thanh niên có dấu hiệu say xỉn đang ngồi ăn và một cụ bà là người phục vụ tại quán.
Trong lúc ăn uống, 1 thanh niên trong nhóm có lời qua tiếng lại với cụ bà. Sau đó thanh niên này xưng hô "mày, tao" và nhiều lần văng tục, chửi bới cụ bà.
Không dừng lại, thanh niên này tiếp tục có hành động ném vật dụng vào mặt và bê chồng ghế nhựa ném về phía người phụ nữ lớn tuổi, phun nước bọt, chửi bới cụ bà. Tiếp đó, thanh niên này còn đánh bà cụ mặc cho bà kêu la.
Đoạn video từ camera an ninh ghi lại toàn bộ vụ việc lan truyền trên mạng xã hội gây bất bình cho người xem trước hành vi hành hung người già của thanh niên trên.
Theo ông Đặng Mạnh Cường, hiện nay Công an phường Quy Nhơn Nam đã xác định được người có liên quan và đang triển khai xác minh, làm rõ để xử lý theo quy định.
Đối với nạn nhân là cụ bà, kết quả sau khi kiểm tra tại bệnh viện có chấn thương, xây xát nhẹ.
Thông tin được Thanh tra Chính phủ nêu trong thông báo kết luận thanh tra việc chấp hành quy định pháp luật trong công tác quản lý sử dụng đất đai và quy hoạch xây dựng, cấp phép xây dựng trên địa bàn Hà Nội.
Theo đó, dự án khu đô thị Văn Khê mở rộng (Usilk City) được UBND tỉnh Hà Tây cũ giao cho Công ty cổ phần Sông Đà Thăng Long làm chủ đầu tư khi không đảm bảo năng lực tài chính theo quy định. Chủ đầu tư đã ký các hợp đồng chuyển nhượng, bán nhà, vay vốn, phát hành trái phiếu để thu về 8.456 tỷ đồng.
Dự án Usilk City được khởi công năm 2008 và hiện nay nhiều tòa nhà vẫn bỏ hoang. Tiền thu về, chủ đầu tư đã sử dụng hơn 5.300 tỷ đồng cho mục đích khác dẫn đến dự án thiếu vốn đầu tư, thi công chậm tiến độ, chưa bàn giao được 750 căn hộ cho khách hàng.
Việc này làm phát sinh khiếu kiện, gây lãng phí đất đai nên cần chuyển cho cơ quan điều tra xem xét, xử lý, Thanh tra Chính phủ nêu quan điểm về việc chuyển hồ sơ sang Bộ Công an.
Với dự án Làng Việt kiều châu Âu tại Khu đô thị Mỗ Lao khởi công năm 2007 do Công ty TSQ Việt Nam làm chủ đầu tư, thanh tra kiến nghị điều chỉnh diện tích tại hợp đồng thuê đất, thu hồi diện tích 16.900 m2 đất công viên cây xanh.
Sau khi chỉ ra các vi phạm, thanh tra kiến nghị UBND Hà Nội chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường rà soát, xem xét xử lý theo thẩm quyền với thiếu sót, vi phạm về thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất tại 23 dự án. Sở cũng cần rà soát, xem xét cấp giấy chứng nhận cho hộ gia đình, cá nhân tại 23 dự án theo quy định của pháp luật.
Theo kết luận, cả 23 dự án khu đô thị, nhà ở bị phát hiện một số thiếu sót, hạn chế. Trong số này, 8 dự án có vi phạm liên quan thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, gồm: Dự nhà ở cao tầng E2 - Chelsea Residences; khu đô thị mới Hạ Đình; Trung tâm thương mại, dịch vụ tổng hợp và nhà ở cao tầng tại xã Tứ Hiệp; Trung tâm thương mại, văn phòng và nhà ở cao cấp Hồ Gươm Plaza; Tòa nhà hỗn hợp Đài PTTH Hà Nội; khu đô thị Văn Khê mở rộng; tổ hợp thương mại dịch vụ, căn hộ cao cấp và nhà ở thấp tầng tại phường La Khê và Dương Nội; khu nhà ở Phú Mỹ.
Còn lại là 5 dự án chậm tiến độ; hai dự án chủ đầu tư nợ tiền sử dụng đất...
=>> Danh sách 23 dự án bị chỉ ra vi phạm
21/23 dự án được chỉ ra có vi phạm trong xác định tiền sử dụng đất, tiền thuê đất của dự án. Ví dụ: áp dụng chưa đúng phương pháp xác định giá đất; phân tích, lựa chọn tài sản so sánh chưa tuân thủ nguyên tắc ưu tiên, chưa phù hợp quy định.
Việc xác định doanh thu phát triển giả định của bất động sản khi tính tiền sử dụng đất trên cơ sở lấy đơn giá chuyển nhượng các căn hộ chung cư tương tự. Trong đó giá chuyển quyền sử dụng đất bao gồm cả thuế VAT 10% là không đúng quy định, do giá chuyển quyền sử dụng đất không phải chịu thuế.
Thanh tra Chính phủ đánh giá, việc cấp phép, quản lý trật tự xây dựng cũng có nhiều thiếu sót, vi phạm tại 12 dự án. Cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng chưa đảm bảo theo quy hoạch. Chủ đầu tư thi công xây dựng nhưng không có giấy phép hoặc xây dựng không đúng quy hoạch. Một số trường hợp thi công tăng số lượng căn hộ tại dự án khi chưa được phê duyệt điều chỉnh thiết kế.
Nhiều dự án sử dụng không đúng công năng của một số hạng mục công trình; hay cho người dân vào ở khi chưa được nghiệm thu sử dụng, chưa được nghiệm thu về phòng cháy, chữa cháy.
12 dự án dạng trên gồm: khu nhà ở thấp tầng tại các ô đất từ TT14 đến TT19 khu đấu giá thị trấn Trâu Quỳ; tháp D25 Cầu Giấy; khu nhà ở thấp tầng Nam Thanh; trung tâm thương mại, văn phòng, căn hộ Artemis; nhà ở cao tầng tại xã Tứ Hiệp; bãi đỗ xe và nhà trẻ - Panorama Hà Nội; khu nhà ở cao cấp Hồ Gươm Plaza; tổ hợp tại phường La Khê và Dương Nội; khu đô thị Văn Khê mở rộng; dự án tại khu đô thị An Hưng.
