Chiều 6/4, Ngọc, 32 tuổi, trú Hải Phòng, cùng 116 người bị TAND tỉnh Hà Tĩnh xét xử về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Mua bán người và Đánh bạc, theo điều 174, 150, 321 Bộ luật Hình sự 2015.
Đây là phiên tòa có số bị cáo đông nhất tại Hà Tĩnh. Trong 190 bị hại, chỉ vài người có mặt theo triệu tập của HĐXX.
Theo cáo trạng, đầu năm 2024, một đường dây lừa đảo trực tuyến quy mô lớn do hai người đàn ông Trung Quốc tên A Hào và Cận (không rõ lai lịch) điều hành tại đặc khu kinh tế Tam giác vàng thuộc tỉnh Bokeo (Lào) đã dựng lên mô hình đầu tư khách sạn “ảo” trên website OYO nhằm chiếm đoạt tiền.
Hoàng Thị Bích Ngọc cùng 116 người tham gia đường dây với vai trò phân cấp chặt chẽ, từ điều hành, quản lý đến “chân rết”. Nhóm này là lập website giả mạo, quảng bá mô hình “đầu tư khách sạn trực tuyến” với cam kết lợi nhuận cao, rút tiền dễ dàng. Các nhân viên “sale” sử dụng tài khoản Facebook ảo, đóng giả doanh nhân thành đạt kết bạn với nhiều người Việt Nam, tạo lòng tin rồi dụ dỗ tham gia.
Sau khi bị hại nộp tiền, hệ thống hiển thị lợi nhuận ảo để kích thích đầu tư thêm. Khi số tiền lớn dần, chúng tìm cách trì hoãn, đưa ra lý do lỗi hệ thống hoặc yêu cầu nạp thêm tiền để “mở khóa” rút tiền, sau đó cắt liên lạc, chiếm đoạt toàn bộ.
Theo cơ quan điều tra, đường dây được tổ chức theo mô hình doanh nghiệp. Vi Quỳnh Trang làm phiên dịch, truyền đạt chỉ đạo từ người cầm đầu và tham gia trực tiếp vào quá trình lừa đảo.
Vũ Khắc Bảo Chung và Ngô Tuấn Anh giữ vai trò quản lý, điều hành các “tổ trưởng”, hướng dẫn kịch bản tiếp cận bị hại và theo dõi hoạt động của toàn bộ hệ thống.
Nhóm “hậu đài” gồm Bích Ngọc, Ninh Thị Kim Oanh, Ninh Thị Liễu, Lê Thiên Hóa trực tiếp tương tác với bị hại qua website giả mạo, cung cấp tài khoản nhận tiền và phối hợp cắt liên lạc khi nạn nhân không còn khả năng nộp thêm.
Các “tổ trưởng” quản lý nhân viên, triển khai kịch bản lừa đảo và quyết định thời điểm “chặn rút tiền”, khiến nhiều nạn nhân mất toàn bộ số tiền đã đầu tư. Dưới các tổ này là hàng chục nhân viên “sale” – trực tiếp tiếp cận, dẫn dắt bị hại vào bẫy.
Tháng 8/2024, sau thời gian dài theo dõi, hàng trăm trinh sát Công an tỉnh Hà Tĩnh sang Lào, phối hợp với Bộ Công an và lực lượng liên ngành của Lào đột kích đặc khu Tam giác vàng, bắt hàng trăm người.
Nhà chức trách cáo buộc, trong hơn 6 tháng, đường dây đã thực hiện hàng trăm vụ lừa đảo, chiếm đoạt hơn 23 tỷ đồng của 190 bị hại trên cả nước. Có người mất hàng tỷ đồng sau nhiều lần nạp tiền.
Trong 23 tỷ đồng phải bồi thường, hiện mới có 14 bị cáo khắc phục gần 500 triệu đồng cho 18 bị hại.
Ngoài hành vi lừa đảo, một số bị cáo còn bị truy tố tội Mua bán người. Trong đó Đinh Văn Châu, Lò Văn Tiết, Trịnh Văn Phương đã lừa tuyển người Việt Nam sang Lào, giao cho nhóm của A Hào để ép buộc làm việc trong các cơ sở lừa đảo.
Nạn nhân bị quản lý chặt chẽ, không được về nước, nếu muốn rời đi phải nộp tiền hoặc bị đánh đập. Từ tháng 3 đến 7/2024, Châu đã lừa bán 8 người, hưởng lợi 140 triệu đồng; Tiết bán 7 người, hưởng lợi 96,5 triệu đồng; Phương bán 3 người, hưởng lợi 45 triệu đồng.
Cáo trạng cũng xác định một số bị cáo có hành vi Đánh bạc. Trong tháng 7/2024, tại đặc khu Tam giác vàng, Lê Thiên Hóa cùng một số người được giao tổ chức đánh bạc trên website D79BET với các hình thức như tài xỉu, cá độ bóng đá…
Một số bị cáo trực tiếp tham gia đánh bạc với số tiền từ vài chục đến gần 80 triệu đồng. Tuy nhiên, các lần đánh bạc đều dưới 20 triệu đồng mỗi lần, và những người liên quan chưa được hưởng lợi do thua hoặc chưa được thanh toán tiền công.
Ngày 21/4, TAND TPHCM xét xử bị cáo Bùi Văn Tân (43 tuổi, chủ hệ thống cửa hàng xe máy Tân Tiến) cùng 13 đồng phạm về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Mua bán tài liệu của cơ quan, tổ chức.
Phiên tòa dự kiến kéo dài đến ngày 24/4, do thẩm phán Vũ Hoài Nam làm chủ tọa.
TAND TPHCM triệu tập 394 bị hại đã mua xe của bị cáo Tân cùng 10 người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan. Theo ghi nhận, có khoảng 30 bị hại có mặt tại tòa theo giấy triệu tập.
Theo hồ sơ vụ án, từ năm 2018 đến tháng 12/2023, Bùi Văn Tân đã thành lập 4 cơ sở kinh doanh xe máy, gồm: Cửa hàng xe máy Tân Tiến (ở xã Vĩnh Lộc B, huyện Bình Chánh cũ), cửa hàng xe máy Tân Tiến 2 (xã Bà Điểm, huyện Hóc Môn cũ), Công ty TNHH Xe máy Thảo Vân (phường Tân Thới Nhất, quận 12 cũ) và Công ty TNHH Mua bán xe máy Lâm Tới (TP Thuận An, tỉnh Bình Dương cũ).
Khoảng cuối năm 2021, Tân nhận thấy trên thị trường có nhiều xe máy đã qua sử dụng, không có giấy tờ, không rõ nguồn gốc, trong khi các công ty xuất nhập khẩu xe máy, cửa hàng xe máy có nguồn phiếu kiểm tra chất lượng xuất xưởng còn dư.
Vì vậy, bị cáo nảy sinh ý định thu mua xe không rõ nguồn gốc rồi thuê người mài đục số khung, số máy xe cho phù hợp với thông tin trên phiếu xuất xưởng rồi bán cho khách, đăng ký như xe mới.
Để thực hiện ý định trên, Tân thỏa thuận, thuê Nguyễn Hữu Oai (41 tuổi) và Nguyễn Hữu Như (35 tuổi) mài đục số khung, số máy xe máy cho Tân với tiền công 1 triệu đồng/xe.
Đồng thời, Tân thu mua phiếu kiểm tra chất lượng xuất xưởng xe máy với giá từ 500.000 đến 1 triệu đồng/phiếu của Nguyễn Đình Sùng (chủ hệ thống cửa hàng ô tô, xe máy Hà Thành ở quận Bình Tân cũ); Nguyễn Thị Kiều Oanh (quản lý của các đại lý Honda Hồng Hạnh 4, 5, 6 tại Bình Dương và TPHCM cũ) và Nguyễn Sỹ Toàn (chủ Công ty TNHH TM Xuất nhập khẩu Sông Ngân).
Cùng với đó, Tân thỏa thuận, thu mua những xe máy không rõ nguồn gốc từ Lê Văn Tới (44 tuổi) với giá 18-22 triệu đồng/xe, tùy loại xe, đời xe và chất lượng xe. Sau khi xe gian được đưa về cửa hàng, các nhân viên của Tân sẽ tiếp nhận, chụp hình xe, số khung, số máy gửi lên nhóm chat để theo dõi, quản lý.
Sau đó, Tân chỉ đạo Trần Văn Sậu (41 tuổi), Hà Xuân Phúc (22 tuổi) tháo biển số cũ, tháo phần đuôi xe và đưa xe đến cửa hàng xe máy của Như, Oai để 2 người này mài đục số khung, số máy. Sau khi thay đổi số khung, số máy, Như và Oai gọi cho Sậu hoặc Phúc đưa xe về lại cửa hàng của Tân.
Tại đây, nhân viên của Tân sẽ tân trang lại xe như mới để chụp hình, quay video đăng tải lên mạng xã hội hoặc trưng bày tại các cửa hàng của Tân.
Khi có khách mua xe, nhân viên của Tân lấy bản cà số khung, số máy do Như, Oai để sẵn trong cốp rồi chuẩn bị thủ tục đăng ký, liên hệ với "cò dịch vụ" tại địa phương khách hàng thường trú để thực hiện các thủ tục đăng ký xe, cấp biển số mới cho khách.
Với phương thức, thủ đoạn trên, từ năm 2021 đến khi bị phát hiện, Tân đã mua tổng cộng 1.500 phiếu kiểm tra chất lượng xuất xưởng và lừa đảo chiếm đoạt hơn 15 tỷ đồng của 392 bị hại.
Về trách nhiệm dân sự, chủ hệ thống cửa hàng Tân Tiến đã bồi thường cho một bị hại số tiền 39 triệu đồng.
Phương đến nói với vợ: "Cha lo cho vợ con hai mấy năm nay mà mẹ mày đối xử với cha như con chó". Vợ Phương ngó lơ không trả lời mà tiếp tục việc bán cháo, Phương liền dùng dao đâm liên tiếp 4 nhát vào vùng lưng của vợ đến gãy cán dao, lưỡi dao dính vào người nạn nhân.
Ngay sau đó Phương đến công an đầu thú, nạn nhân bị tổn thương màng phổi, được đưa đi cấp cứu kịp thời nên không nguy hiểm đến tính mạng. Tỉ lệ thương tật khi giám định là 11%.
Tại phiên tòa, đại diện viện kiểm sát nhận định hành vi của Phương có tính chất côn đồ, đặc biệt nguy hiểm cho xã hội. Người vợ không chết là nhờ được cấp cứu kịp thời, ngoài ý thức chủ quan của Phương. Đây là hành vi phạm tội giết người thuộc trường hợp chưa đạt.
Tuy nhiên, Phương không có tình tiết tăng nặng, đã thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải. Bên cạnh đó trong quá trình điều tra xác định thêm tình tiết giảm nhẹ là từ trước khi gây án cho đến nay, Phương bị hạn chế khả năng nhận thức và điều khiển hành vi.
Do đó dù bị truy tố theo tội giết người quy định tại điểm n khoản 1 Điều 123 Bộ luật Hình sự có khung phạt tù từ 12 năm đến 20 năm, chung thân hoặc tử hình, kiểm sát viên đã dựa vào các tình tiết giảm nhẹ để đề nghị mức án 8 - 10 năm tù đối với Phương.
Xét các tình tiết của vụ án và trên cơ sở mức án mà kiểm sát viên đề nghị, hội đồng xét xử đã tuyên Phương mức án 8 năm tù về tội giết người.
Ngày 19-4, mạng xã hội đang lan truyền đoạn clip camera ghi lại cảnh nam shipper bị người đàn ông trộm mất xe máy đang đậu trong hẻm cùng giỏ chứa các đơn hàng.
Qua xác minh, sự việc xảy ra vào khoảng 14h40 ngày 17-4 trong hẻm đường Tân Sơn, phường An Hội Tây, TP.HCM. Theo clip từ camera, thời điểm trên, nam shipper chạy xe máy vào trong hẻm đường Tân Sơn. Sau đó cầm 2 đơn hàng đi bộ giao cho khách ở hai căn nhà đầu hẻm.
Lúc này có người đàn ông lạ mặt đi bộ ngang qua thấy xe máy cùng giỏ hàng để trong hẻm, chìa khóa vẫn cắm trên xe nên tiếp cận. Người này liền bật chìa khóa lên rồi nổ máy rời đi cùng giỏ hàng.
Sau khi giao hàng xong, nam shipper quay lại phát hiện xe máy bị mất trộm nên trình báo công an phường. Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an phường An Hội Tây khẩn trương phối hợp cùng lực lượng Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an TP.HCM tiến hành trích xuất camera an ninh khu vực, xác định kẻ trộm, bắt giữ khi người này đang lẩn trốn, thu hồi tài sản.
Hiện lực lượng chức năng đang củng cố hồ sơ, xử lý người đàn ông theo quy định pháp luật.
