Chiều 6/4, Ngọc, 32 tuổi, trú Hải Phòng, cùng 116 người bị TAND tỉnh Hà Tĩnh xét xử về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Mua bán người và Đánh bạc, theo điều 174, 150, 321 Bộ luật Hình sự 2015.
Đây là phiên tòa có số bị cáo đông nhất tại Hà Tĩnh. Trong 190 bị hại, chỉ vài người có mặt theo triệu tập của HĐXX.
Theo cáo trạng, đầu năm 2024, một đường dây lừa đảo trực tuyến quy mô lớn do hai người đàn ông Trung Quốc tên A Hào và Cận (không rõ lai lịch) điều hành tại đặc khu kinh tế Tam giác vàng thuộc tỉnh Bokeo (Lào) đã dựng lên mô hình đầu tư khách sạn “ảo” trên website OYO nhằm chiếm đoạt tiền.
Hoàng Thị Bích Ngọc cùng 116 người tham gia đường dây với vai trò phân cấp chặt chẽ, từ điều hành, quản lý đến “chân rết”. Nhóm này là lập website giả mạo, quảng bá mô hình “đầu tư khách sạn trực tuyến” với cam kết lợi nhuận cao, rút tiền dễ dàng. Các nhân viên “sale” sử dụng tài khoản Facebook ảo, đóng giả doanh nhân thành đạt kết bạn với nhiều người Việt Nam, tạo lòng tin rồi dụ dỗ tham gia.
Sau khi bị hại nộp tiền, hệ thống hiển thị lợi nhuận ảo để kích thích đầu tư thêm. Khi số tiền lớn dần, chúng tìm cách trì hoãn, đưa ra lý do lỗi hệ thống hoặc yêu cầu nạp thêm tiền để “mở khóa” rút tiền, sau đó cắt liên lạc, chiếm đoạt toàn bộ.
Theo cơ quan điều tra, đường dây được tổ chức theo mô hình doanh nghiệp. Vi Quỳnh Trang làm phiên dịch, truyền đạt chỉ đạo từ người cầm đầu và tham gia trực tiếp vào quá trình lừa đảo.
Vũ Khắc Bảo Chung và Ngô Tuấn Anh giữ vai trò quản lý, điều hành các “tổ trưởng”, hướng dẫn kịch bản tiếp cận bị hại và theo dõi hoạt động của toàn bộ hệ thống.
Nhóm “hậu đài” gồm Bích Ngọc, Ninh Thị Kim Oanh, Ninh Thị Liễu, Lê Thiên Hóa trực tiếp tương tác với bị hại qua website giả mạo, cung cấp tài khoản nhận tiền và phối hợp cắt liên lạc khi nạn nhân không còn khả năng nộp thêm.
Các “tổ trưởng” quản lý nhân viên, triển khai kịch bản lừa đảo và quyết định thời điểm “chặn rút tiền”, khiến nhiều nạn nhân mất toàn bộ số tiền đã đầu tư. Dưới các tổ này là hàng chục nhân viên “sale” – trực tiếp tiếp cận, dẫn dắt bị hại vào bẫy.
Tháng 8/2024, sau thời gian dài theo dõi, hàng trăm trinh sát Công an tỉnh Hà Tĩnh sang Lào, phối hợp với Bộ Công an và lực lượng liên ngành của Lào đột kích đặc khu Tam giác vàng, bắt hàng trăm người.
Nhà chức trách cáo buộc, trong hơn 6 tháng, đường dây đã thực hiện hàng trăm vụ lừa đảo, chiếm đoạt hơn 23 tỷ đồng của 190 bị hại trên cả nước. Có người mất hàng tỷ đồng sau nhiều lần nạp tiền.
Trong 23 tỷ đồng phải bồi thường, hiện mới có 14 bị cáo khắc phục gần 500 triệu đồng cho 18 bị hại.
Ngoài hành vi lừa đảo, một số bị cáo còn bị truy tố tội Mua bán người. Trong đó Đinh Văn Châu, Lò Văn Tiết, Trịnh Văn Phương đã lừa tuyển người Việt Nam sang Lào, giao cho nhóm của A Hào để ép buộc làm việc trong các cơ sở lừa đảo.
Nạn nhân bị quản lý chặt chẽ, không được về nước, nếu muốn rời đi phải nộp tiền hoặc bị đánh đập. Từ tháng 3 đến 7/2024, Châu đã lừa bán 8 người, hưởng lợi 140 triệu đồng; Tiết bán 7 người, hưởng lợi 96,5 triệu đồng; Phương bán 3 người, hưởng lợi 45 triệu đồng.
Cáo trạng cũng xác định một số bị cáo có hành vi Đánh bạc. Trong tháng 7/2024, tại đặc khu Tam giác vàng, Lê Thiên Hóa cùng một số người được giao tổ chức đánh bạc trên website D79BET với các hình thức như tài xỉu, cá độ bóng đá…
Một số bị cáo trực tiếp tham gia đánh bạc với số tiền từ vài chục đến gần 80 triệu đồng. Tuy nhiên, các lần đánh bạc đều dưới 20 triệu đồng mỗi lần, và những người liên quan chưa được hưởng lợi do thua hoặc chưa được thanh toán tiền công.
Theo cáo trạng, Vĩnh từng bị phạt tù vào các năm 2019, 2021 và tháng 2-2022 tiếp tục bị phạt 4 năm 3 tháng tù về cùng tội trộm cắp tài sản với tình tiết tái phạm. Vĩnh chấp hành án xong vào tháng 2-2025.
Vũ cũng là người từng bị tù về tội cướp giật tài sản vào năm 2009, cố ý gây thương tích năm 2015 và đến tháng 2-2021 bị xử phạt 5,5 năm tù về tội trộm cắp tài sản với tình tiết tái phạm nguy hiểm và ra tù vào tháng 1-2025.
Tuy cả hai còn mang án tích, đến ngày 5-9-2025, Vĩnh tiếp tục rủ Vũ và thêm Bảo cùng đi trộm.
Khoảng 9h30 cùng ngày, Vĩnh điều khiển xe mô tô chở Vũ và Bảo đi ngang một phòng chẩn trị y học cổ truyền ở ấp 3 Nhà Thương, xã Thủ Thừa thì thấy 2 chiếc xe máy đang đậu trước sân mà không có ai trông coi.
Vĩnh cho xe chạy đến bãi đất trống gần đó, để lại xe cho Bảo giữ, rồi cùng Vũ đi bộ tới bẻ khóa lấy trộm 2 chiếc xe máy tổng giá trị gần 55 triệu đồng. Cả ba cùng tẩu thoát về xã Đông Thành, Tây Ninh tìm nơi tiêu thụ.
Đến khoảng 10h45 cùng ngày, do một chiếc xe vừa trộm hết xăng, Vĩnh kêu Bảo chạy đi mua xăng. Bảo đi một đoạn thì bị bắt.
Vĩnh và Vũ ngồi chờ ở quán nước ven đường, khi thấy có lực lượng chức năng đến thì cả hai bỏ xe lại chạy vào rừng tràm.
Vũ bị bắt sau đó, còn Vĩnh tiếp tục lấy trộm xe gắn sẵn chìa khóa của một người dân để trước nhà rồi bỏ trốn.
Vĩnh chạy xe trên tỉnh lộ 838B đến giao lộ với đường Mỹ Lợi ở ấp Mỹ Lợi, xã Đông Thành thì thấy lực lượng chức năng đang bố trí chốt chặn.
Vũ không dừng lại mà tăng ga, cho xe đâm thẳng vào chốt chặn, trúng một người khiến người này tử vong.
Hành vi điều khiển xe gây chết người của Vĩnh trong lúc bỏ trốn đã được Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tây Ninh tách ra, giải quyết trong một vụ việc khác.
Với vụ án trộm cắp tài sản, hội đồng xét xử nhận định cả Vĩnh và Vũ đều mang án tích lại tiếp tục phạm tội, thuộc trường hợp tái phạm. Tuy có tính chất đồng phạm, nhưng cả ba chỉ là đồng phạm giản đơn, không có sự cấu kết chặt chẽ. Trong đó Vĩnh là người rủ rê cùng với Vũ thực hiện hành vi phạm tội, Bảo là người giúp sức.
Do đó hội đồng xét xử đã tuyên phạt Vĩnh mức án 4 năm tù, Vũ mức án 3 năm tù và Bảo mức án 2 năm 6 tháng tù cùng về tội trộm cắp tài sản.
Ngày 14-4, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP.HCM cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, và thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Lê Thị Thùy Trang (49 tuổi, ngụ phường An Lạc) cùng 6 đồng phạm để điều tra về tội "gây ô nhiễm môi trường" và "mua bán trái phép hóa đơn".
Theo đó, Cục Cảnh sát môi trường Bộ Công an phát hiện Trang sử dụng nhiều pháp nhân để ký hợp đồng xử lý chất thải rắn thông thường (bùn thải từ hệ thống xử lý nước thải, xỉ than, bột đá…) từ các chủ nguồn thải trong lĩnh vực sản xuất giấy, dệt nhuộm, thuộc da, sản xuất đá granite, chế biến thủy sản, nước giải khát… để xử lý.
Nhưng thực tế sau khi tiếp nhận từ các chủ nguồn thải, các công ty của Trang không chuyển giao hết cho đơn vị chức năng hoặc xử lý theo quy định mà chôn, lấp, đổ hàng trăm chuyến xe đầu kéo (từ 25-30 tấn/chuyến), tương đương hàng chục nghìn tấn chất thải rắn trái pháp luật tại nhiều địa điểm trên địa bàn TP.HCM.
Ngày 26-3, Cục Cảnh sát môi trường phối hợp các cục nghiệp vụ Bộ Công an và Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP.HCM huy động gần 100 trinh sát, điều tra viên tiến hành khám xét khẩn cấp 6 địa điểm trên địa bàn TP.HCM và tỉnh Đồng Tháp.
Kết quả thu giữ tiền mặt hơn 50.000 USD, gần 2 tỉ đồng, hàng chục cuốn sổ đỏ và nhiều tài liệu chứng cứ liên quan hành vi phạm tội.
Quá trình điều tra vụ án, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP.HCM xác định Lê Thị Thùy Trang chủ mưu, cầm đầu, thành lập và điều hành hoạt động của các công ty nhưng không đứng tên mà thuê, chỉ đạo nhân viên đứng tên người đại diện pháp luật, gồm:
Công ty TNHH thương mại dịch vụ môi trường Thịnh Phát, Công ty TNHH dịch vụ môi trường Thịnh Phát, Công ty TNHH thương mại vận chuyển An Bình, Công ty TNHH môi trường Đất Xanh Miền Nam.
Trang đã sử dụng vỏ bọc là các công ty được cấp giấy phép về môi trường, có chức năng xử lý chất thải, ký nhiều hợp đồng xử lý chất thải với giá "siêu rẻ", kết hợp với các công ty thu gom, vận chuyển chất thải, tạo thành một mô hình khép kín trong "hệ sinh thái".
Chất thải sau khi thu gom từ chủ nguồn thải sẽ được vận chuyển về công ty có chức năng xử lý nhưng thực tế không xử lý mà đem đi đổ thải trực tiếp ra môi trường hoặc bán cho người mua có nhu cầu bón cây, san lấp mặt bằng nhằm thu lợi bất chính.
Cơ quan điều tra xác định các công ty do Trang điều hành đã đổ thải trái phép tại 11 điểm với tổng khối lượng hơn 20.160 tấn chất thải rắn ra môi trường.
Đồng thời, từ năm 2024 đến nay, Trang đã chỉ đạo nhân viên giao chất thải trực tiếp không qua xử lý cho hàng chục điểm, cho nhiều khách hàng trên địa bàn TP và các tỉnh Đồng Tháp, Tây Ninh… với tổng khối lượng theo thống kê trên sổ sách của các nhân viên của Trang ghi nhận hơn 20.000 tấn.
Kết luận của cơ quan chuyên môn xác định các mẫu chất thải thu tại các địa điểm Trang chỉ đạo nhân viên đổ thải trái phép đều là chất thải rắn, phải được xử lý trước khi thải ra môi trường.
Ngoài ra, để cân đối hóa đơn đầu vào, đầu ra, hợp thức hóa cho hàng chục nghìn chất thải chưa qua xử lý trên, Trang đã ký hợp đồng xử lý chất thải với Công ty Thành Lập để xuất hóa đơn khống cho nhóm công ty của Trang.
Theo cơ quan điều tra, Trang đã mua hàng trăm tờ hóa đơn GTGT của Công ty Thành Lập với chi phí từ 3,2 - 6%/tổng giá trị hàng hóa trên hóa đơn chưa thuế, nhưng thực tế không có hàng hóa kèm theo.
Ngày 16/4, Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra vừa khởi tố, Minh, 22 tuổi và Trực, 19 tuổi, để điều tra tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Theo công an, Minh và Trực không có việc làm ổn định, không có tiền nên dán mã QR tài khoản ngân hàng của mình đè lên mã QR của các quán, cửa hàng kinh doanh. Ngày 3/4, Minh và Trực đi khắp các cửa hàng trên địa bàn xã Đại Đồng để dán mã.
Kết quả, nhiều người khi thanh toán tiền mua hàng đã bị lừa chuyển sang tài khoản của Minh.
Công an xác định, trong 3 ngày, từ 3/4 đến 6/4, 86 người đã chuyển tiền đến tài khoản của Minh, tổng cộng 6,4 triệu đồng.
Qua vụ án này, công an khuyến cáo người dân khi quét mã QR thanh toán, cần kiểm tra tên người hiển thị trên ứng dụng ngân hàng so với mã dán ở cửa hàng.
