Ngày 22/4, trong phiên xét xử thứ hai, TAND tỉnh An Giang tiếp tục xét hỏi các bị hại, tập trung làm rõ hành vi của nguyên trưởng Công an Phú Quốc Lê Văn Mót và “em gái nuôi” Nguyễn Thị Hằng về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Riêng Hằng bị truy tố thêm tội Rửa tiền.
Ông Mót bị cáo buộc năm 2018-2023, dù biết các thửa đất là đất rừng, đất Nhà nước quản lý, không thể cấp giấy chứng nhận nhưng vẫn giới thiệu “em gái nuôi” ký hợp đồng “làm sổ đỏ”, mua bán đất. Thực tế, cả hai không có khả năng thực hiện nhưng vẫn đưa thông tin sai sự thật nhằm chiếm đoạt gần 68 tỷ đồng.
Bị hại nói ‘mọi giao dịch đều từ ông Mót’
Khai trước tòa, bị hại Hồ cho biết toàn bộ giao dịch mua bán đất, nhận làm sổ đỏ đều xuất phát từ ông Mót. Việc ký hợp đồng với Hằng cũng do ông này chỉ định. Tin tưởng, ông thậm chí chuyển tiền mua đất mà không biết vị trí cụ thể, nghĩ đó là “đất của Trưởng công an Phú Quốc”.
Ngoài ra, ông Hồ còn nhờ Mót kiểm tra tính pháp lý một thửa đất dự định mua tại Bãi Trường. Mót yêu cầu chuyển giấy tờ cho Hằng kiểm tra. Khi nhận được phản hồi “làm được sổ”, Mót nhắn số tài khoản để ông Hồ chuyển 500 triệu đồng đặt cọc và dặn “còn lại chuyển cho Hằng”. “Từ đó về sau tôi chuyển tiền cho Hằng rồi báo lại cho anh Mót qua tin nhắn. Anh nhắn lại – ok em”, ông Hồ khai.
Tương tự, bị hại Thái cho biết khi nhờ Mót và Hằng làm sổ đỏ, cả hai từ chối do diện tích không đủ, nói chỉ nhận từ một ha trở lên. Vì vậy, ông Thái rủ thêm bạn bè có đất ở Phú Quốc để làm cùng. Sau nhiều lần chuyển tiền cho Hằng nhưng chỉ nhận được lời hứa hẹn, ông đã tố giác đến công an.
‘Em gái nuôi’ khai làm theo chỉ đạo, ông Mót phủ nhận
Trước đó, Hằng khai quen các bị hại thông qua ông Mót. Với bà Trần (bị chiếm đoạt gần 22 tỷ đồng), Hằng cho biết lần đầu gặp tại một khách sạn để ký hợp đồng làm sổ đỏ. Theo lời khai, dù không có mặt tại buổi ký kết, ông Mót vẫn chỉ đạo từ xa qua điện thoại, yêu cầu ký hợp đồng “đúng giá 380 triệu đồng mỗi 1.000 m2”.
Cuối buổi giao dịch, Mót gọi Hằng hỏi mượn một tỷ đồng nhưng bà không có. Khi đó, bà Trần đứng gần, biết việc nên gọi trực tiếp cho ông. “Sau cuộc gọi, bà ấy xin số tài khoản của tôi, muốn thông qua tôi chuyển cho anh Mót 800 triệu đồng”, Hằng khai.
Hằng cho biết tin tưởng Mót do có quan hệ tình cảm. Bà nhiều lần nhận tiền thay rồi chuyển lại theo yêu cầu. “Anh Mót thường cầm điện thoại của tôi, nhắn tin cho các bị hại, sau đó anh xóa hết tin nhắn”, Hằng nói.
Trong khi đó, ông Mót bác bỏ cáo buộc cùng Hằng lừa đảo. Ông khai có giới thiệu khách hàng cho bà Hằng, chỉ người quen mua đất tại Phú Quốc, song không hưởng lợi.
Với các khoản chuyển vào tài khoản mang tên mình, ông giải thích do “anh em chơi thân có số tài khoản của nhau”, bị hại tự chuyển để “tăng độ tin cậy” cho giao dịch với Hằng.
Theo HĐXX, lời khai của hai bị cáo có mâu thuẫn; vụ án còn nhiều vấn đề chưa được làm rõ, trong đó có bản chất dòng tiền chiếm đoạt… nên quyết định trả hồ sơ cho VKS để điều tra bổ sung.
Ngày 10/4, Toại, 36 tuổi, bị TAND tỉnh Đăk Lăk xét xử lưu động, tuyên phạm tội Tổ chức cho người xuất cảnh trái phép.
Theo HĐXX, hành vi của Toại không chỉ gây mất an ninh trật tự mà còn ảnh hưởng lớn đến quan hệ ngoại giao cũng như những nỗ lực nhằm tháo gỡ "Thẻ vàng" IUU của Uỷ ban Châu Âu (EC) đối với ngành thủy sản; ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc xuất khẩu thủy sản của Việt Nam.
Theo hồ sơ vụ án, ngày 18/4/2025, tàu cá do Toại làm thuyền trưởng cùng 4 thuyền viên xuất bến tại cảng cá Đông Tác (phường Phú Yên) để đánh bắt cá ngừ đại dương. 6 ngày sau, khi đang đánh bắt thuộc vùng biển Việt Nam, Toại đã tự ý tháo thiết bị giám sát hành trình đưa qua tàu cá của em ruột với mục đích tránh sự giám sát, định vị của Cơ quan kiểm Ngư Việt Nam. Toại sau đó lái tàu vào vùng biển Philippines để đánh bắt trái phép.
Đến ngày 9/5/2025, Toại bị lực lượng chức năng Philippines bắt giữ và áp giải về cảng Salomague của Philippines.
Tháng 6/2025, Ủy ban Tư pháp thuộc Bộ Nông nghiệp (Cộng hòa Philippines) kết luận tàu cá của Toại đã vi phạm điều 91 Đạo luật Cộng hòa đánh bắt bất hợp pháp trong vùng biển Philippines và xử phạt 500.000 Peso (tương đương 230 triệu đồng); đồng thời ra quyết định tịch thu tàu cá và các tài sản trên tàu. Gia đình Toại đã gửi tiền qua nộp phạt.
Toại và 4 thuyền viên bị đưa đến trại nhập cư ở thủ đô Manila, làm thủ tục chờ trục xuất. Ngày 20/2, nhóm Toại được đưa lên máy bay về Việt Nam, sau đó anh ta ra đầu thú.
Ngày 4-4, Công an TP Hải Phòng đăng tải thông tin tìm nạn nhân của nhóm đăng bài giả cho thuê phòng trọ để chiếm đoạt tiền đặt cọc.
Theo Công an TP Hải Phòng, do không có tiền tiêu nên Đinh Văn Kiếm, sinh năm 2002, trú tại xóm Đôi Tân, xã Yên Trị, tỉnh Phú Thọ, nảy sinh ý định lập tài khoản Facebook ảo, đăng bài giả cho thuê phòng trọ ở các hội nhóm để lừa đảo.
Khi có khách hỏi thuê phòng, Kiếm yêu cầu khách đặt cọc sau đó chiếm đoạt số tiền này.
Nạn nhân của Kiếm chủ yếu là học sinh, sinh viên của các trường đại học và người lao động có hoàn cảnh khó khăn.
Số tiền lừa đảo của từng người tuy không lớn nhưng gây bức xúc cho nạn nhân.
Khoảng cuối năm 2025 đến ngày 2-4-2026, Đinh Văn Kiếm sử dụng tài khoản mạng xã hội Facebook mang tên là Pham Hà và Trang Huyền cùng 1 tài khoản ngân hàng VietinBank và 1 tài khoản Zalo đăng ký bằng số điện thoại của nhà mạng Viettel đặt tên là Trang Xu và Pham Hà để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Cụ thể, ngày 25-3-2026, Kiếm sử dụng tài khoản Facebook Trang Huyền tạo bài đăng cho thuê phòng trọ chính chủ với giá thuê phòng là 1,8 triệu đồng ở số 1 ngõ 75 Nguyễn Bỉnh Khiêm, TP Hải Phòng trên nhóm Facebook Sinh Viên Đại Học Y Dược Hải Phòng.
Chị N.K.L., sinh năm 2003, trú tại phường Vĩnh Phúc, tỉnh Phú Thọ, sau khi tiếp cận bài đăng đã nhắn tin hỏi thuê phòng trọ trên và kết bạn Zalo với Kiếm.
Kiếm yêu cầu chị N.K.L. đặt cọc 1 triệu đồng giữ phòng bằng cách chuyển tiền sang tài khoản ngân hàng do Kiếm chỉ định.
Nhận được tiền đặt cọc, Kiếm chặn liên lạc với chị N.K.L. cả trên ứng dụng Facebook, Zalo và chiếm đoạt số tiền này.
Bị lừa tiền, chị N.K.L. lên nhóm cho thuê phòng trọ đăng bài để mọi người cảnh giác thì Kiếm đổi tên tài khoản Facebook Trang Huyền thành Phạm Hà để tiếp tục lừa các nạn nhân khác.
Ngày 1-4-2026, với thủ đoạn tương tự, Kiếm lừa 1 triệu đồng của sinh viên B.H.H., sinh năm 2003, trú tại xã Hà Bắc, TP Hải Phòng.
Qua fanpage Facebook Công an phường Gia Viên, chị N.K.L. đã gửi tin nhắn tố giác hành vi của Đinh Văn Kiếm.
Ngay sau đó Công an phường Gia Viên đã tiếp nhận tin, tiến hành điều tra và bắt giữ Đinh Văn Kiếm.
Công an phường Gia Viên hiện đang điều tra, xử lý vụ việc theo quy định. Ai là nạn nhân của Đinh Văn Kiếm hãy trình báo Công an phường Gia Viên (điều tra viên Nguyễn Hồng Phúc - số điện thoại 0908.43.11.02).
Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Tháp vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam 4 tháng đối với 2 bị can Trần Trọng Nghĩa (21 tuổi) và Nguyễn Văn Nha (19 tuổi) cùng ngụ phường Cai Lậy, tỉnh Đồng Tháp để điều tra, xử lý về hành vi trộm cắp tài sản.
Sau khi tiếp nhận tin báo từ Công an phường Cai Lậy về vụ mất trộm 30 lượng vàng tại một cơ sở kinh doanh trên địa bàn phường Cai Lậy, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh tiến hành xác minh, điều tra.
Đến ngày 31-3, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh phối hợp Công an phường Cai Lậy, phường Mỹ Phước Tây, tỉnh Đồng Tháp và Công an phường Tân Bình, TP.HCM bắt giữ 2 đối tượng Nghĩa và Nha, đồng thời tiến hành làm việc một số đối tượng có liên quan.
Tại cơ quan điều tra, Nghĩa khai nhận trong quá trình làm việc đã lợi dụng sự sơ hở trong quản lý tài sản của chủ cơ sở nên đã lấy trộm 30 lượng vàng để trong tủ sắt.
Sau khi lấy trộm, Nghĩa đã kêu Nha đem số vàng đi bán được hơn 3 tỉ đồng, rồi chia nhau tiêu xài cá nhân.
Cơ quan điều tra đã thu hồi được khoảng 625.000.000 đồng do Nghĩa, Nha bán vàng trộm được; tiếp tục điều tra, xử lý Nghĩa và Nha theo đúng quy định pháp luật.
