Ngày 10-4, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết tiếp tục điều tra mở rộng vụ ‘xã hội đen’ núp bóng doanh nghiệp, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp và lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp (gọi tắt là bắt giữ) đối với ông Hoàng Trọng Lợi (56 tuổi, Phó chủ tịch UBND phường Phúc Yên, nguyên Phó chủ tịch UBND thành phố Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc).
Đồng thời tổ chức khám xét chỗ ở, nơi làm việc của ông Lợi và thu giữ nhiều tài liệu liên quan phục vụ công tác điều tra.
Công an tỉnh Phú Thọ cho biết vụ án đang được tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật.
Như Tuổi Trẻ Online đưa tin, rạng sáng 24-3, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Thiếu tướng Nguyễn Minh Tuấn, Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ, và Ban giám đốc Công an tỉnh đã huy động trên 200 cán bộ, chiến sĩ thuộc các lực lượng cảnh sát hình sự, cảnh sát kinh tế, cảnh sát cơ động… phá chuyên án đặc biệt lớn, tạm giữ nhiều giám đốc công ty ở địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc cũ.
Đến ngày 31-3, căn cứ các tài liệu, vật chứng thu được qua khám xét và bước đầu mở rộng điều tra, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với 9 người.
9 người bị bắt tạm giam gồm Lý Văn Hai (ở phường Xuân Hòa), Nguyễn Văn Thức (Giám đốc Công ty TNHH thương mại Tỉnh Tuấn, người điều hành hoạt động Công ty cổ phần Phát triển đô thị Vĩnh Phúc), Lý Công Sinh (Giám đốc Công ty TNHH xây dựng và thương mại Đại Lộc), Nguyễn Thị Điệp (kế toán Công ty TNHH thương mại Tỉnh Tuấn), Nguyễn Thị Hiệp (Phó giám đốc – người điều hành Công ty TNHH MTV Hiệp Hưng), Nguyễn Thị Hạnh (44 tuổi, ở phường Xuân Hòa), Đàm Duy Khanh (Giám đốc Công ty TNHH xây dựng và cung ứng vật tư BMV và Công ty TNHH xây dựng và môi trường Duy Khanh VP), Nguyễn Thị Hằng (kế toán Công ty TNHH xây dựng và cung ứng vật tư BMV và Công ty TNHH xây dựng và môi trường Duy Khanh VP), Bùi Thị Thì (Giám đốc Công ty TNHH MTV sản xuất thương mại DV Minh Thùy).
Quá trình điều tra, bước đầu cơ quan điều tra xác định 9 bị can bị khởi tố nêu trên đã có hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến các nhóm tội danh gây ô nhiễm môi trường; lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ, quyền hạn để trục lợi; vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng; chứa mại dâm; tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng; mua bán trái phép hóa đơn; vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên.
Cùng ngày 31-3, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã ra quyết định khởi tố bị can, ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 5 cán bộ, nguyên cán bộ các cơ quan nhà nước.
5 người bị khởi tố, bắt tạm giam gồm Hoàng Văn Thiện (nguyên công chức Hạt kiểm lâm thành phố Phúc Yên, nay là công chức Hạt kiểm lâm Phúc Yên), Nguyễn Lâm Tới (nguyên Hạt trưởng Hạt kiểm lâm thành phố Phúc Yên, nay là Hạt trưởng Hạt kiểm lâm Lập Thạch), Lưu Văn Cường (nguyên cán bộ địa chính xã Ngọc Thanh), Lưu Tiến Chung (nguyên Phó chủ tịch UBND xã Ngọc Thanh, nay là Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công UBND phường Xuân Hòa), Hoàng Chí Thanh (nguyên cán bộ địa chính UBND xã Trung Mỹ).
Đồng thời ra quyết định khởi tố bị can, ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Văn Thắng (Phó giám đốc Công ty TNHH thương mại Tỉnh Tuấn và Tổng giám đốc Công ty cổ phần phát triển đô thị Vĩnh Phúc).
Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ xác định 6 người nói trên có hành vi vi phạm pháp luật thuộc một trong các tội danh vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên; lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ; thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.
Ngày 6/4, Vương Văn Lượng (tức Wang Wen Liang) bị Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an TP HCM phát thông báo truy tìm đến các Cục nghiệp vụ Bộ Công an; Bộ đội biên phòng 33 tỉnh, thành; Công an các phòng nghiệp vụ và 168 xã, phường, đặc khu.
Vương Văn Lượng cao khoảng 1,65m; tóc hớt cao hai bên; hai tay, chân phải có hình xăm phủ kín.
Công an TP HCM cho biết đang làm rõ vụ án mạng xảy ra tại hẻm Nguyễn Tri Phương, phường Diên Hồng, vào ngày 29/3. Quá trình điều tra, cảnh sát xác định Wang Wen Liang có nghi vấn thực hiện hành vi phạm tội.
Cơ quan điều tra đề nghị các đơn vị khi phát hiện nghi can này thì mời về trụ sở làm việc và thông báo ngay cho Đội 3, Phòng PC02, địa chỉ số 459 Trần Hưng Đạo, phường Cầu Ông Lãnh. Hoặc gọi số 0918.209.038, gặp điều tra viên Nguyễn Chí Thanh để tiếp nhận, xử lý.
Khu biệt thự cao cấp Ocean View Nha Trang (Khánh Hòa) từng xảy ra vụ án hình sự "lừa đảo chiếm đoạt tài sản".
Vào tháng 6-2023, bị cáo Nguyễn Việt Hùng - Chủ tịch hội đồng thành viên, Giám đốc Công ty TNHH Thương mại - Dịch vụ Thiên Nhân II, chủ đầu tư dự án - đã bị TAND tỉnh Khánh Hòa xét xử, tuyên phạt 18 năm tù về tội đã nêu.
Vào ngày 2-4-2026, đại diện TAND Khu vực 1 Khánh Hòa, Viện KSND Khu vực 1 Khánh Hòa, cơ quan chức năng phường Nam Nha Trang và công ty tư vấn đo đạc đã tái xem xét, thẩm định tại chỗ, ghi nhận hiện trạng xây dựng tại lô đất 68 ở dự án nêu trên.
Đây là hoạt động phục vụ cho tiến trình thụ lý vụ án mới tại dự án nêu trên, là tranh chấp hợp đồng góp vốn xây dựng nhà ở, hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất, yêu cầu buộc tháo dỡ công trình trên đất tại lô đất vừa nêu.
Theo hồ sơ, vụ án dân sự mới này giữa nguyên đơn là bà Trần Thị Hải Châu (ở Hà Nội) và bị đơn là Công ty TNHH Thương mại - Dịch vụ Thiên Nhân II và bà Nguyễn Thị Thanh B. (ở TP.HCM), được TAND Khu vực 1 Khánh Hòa thụ lý cuối năm 2025.
Cả 2 cá nhân là nguyên đơn và bị đơn trên đều là bị hại trong vụ án hình sự "lừa đảo chiếm đoạt tài sản" trước đó tại dự án Ocean View.
Trong đó có số tiền 1,5 tỉ đồng bà Châu đã nộp cho ngân hàng để xóa thế chấp thay cho Công ty TNHH Thương mại - Dịch vụ Thiên Nhân II, nhằm chuộc lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lô 68 mà Hùng đã đem thế chấp cho ngân hàng để vay vốn.
Bà Châu đã được Hùng và công ty làm các thủ tục bàn giao lô đất đó trên thực địa, ủy quyền để làm các thủ tục để sang tên cho bà giấy chứng nhận quyền sử dụng lô đất 68 đứng tên công ty mà bà Châu đã được giao giữ sau khi chuộc từ ngân hàng, nhưng đến nay vẫn chưa sang tên được.
Sau khi được bàn giao đất vào tháng 3-2015, được giao chuộc và giữ "sổ đỏ" (tháng 4-2017), bà Châu đã được xây dựng cổng, tường rào để bảo vệ lô đất đã mua tại khu biệt thự cao cấp Ocean View Nha Trang.
Cho đến nay Nguyễn Việt Hùng vẫn còn đang thụ án trong tù.
Thế nhưng theo đơn khiếu nại đến các cơ quan và kêu cứu đến báo Tuổi Trẻ của vợ chồng bà Trần Thị Hải Châu và ông Nguyễn Thanh Bình, thì ngày 31-3-2025, bà Nguyễn Thị Thu Hà - Phó giám đốc Công ty TNHH Thương mại - Dịch vụ Thiên Nhân II - đã ký kết "phụ lục hợp đồng ủy quyền xây dựng nhà ở" tại lô đất 68 cho bà Nguyễn Thị Thanh B. và bà B. đã tiến hành xây dựng nhà ở trên lô đất đó.
Bà Châu, ông Bình đã có đơn khởi kiện Công ty TNHH Thương mại - Dịch vụ Thiên Nhân II và bà Nguyễn Thị Thanh B. về hành vi liên quan đến việc xây dựng trên lô đất 68. Đồng thời có đơn tố giác về tội phạm đã được Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Khánh Hòa thụ lý và đang xử lý.
Tháng 1-2026, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Khánh Hòa có thông báo, qua xác minh nhận thấy hành vi của bà Nguyễn Thị Thanh B. ủy quyền cho ông Trịnh Trí Dũng (ở Lạng Sơn) thuê đơn vị thi công xây dựng tại lô đất 68 dự án trên đã làm hư hỏng khóa cổng và bờ tường bao quanh thửa đất của vợ chồng bà Châu, ông Bình xây dựng là có dấu hiệu của hành vi "hủy hoại tài sản hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản" quy định tại Bộ luật Hình sự.
Ngày 2-4-2026, đại diện tòa án, viện kiểm sát, chính quyền phường Nam Nha Trang và công ty tư vấn đo đạc đã tái xem xét, thẩm định tại chỗ, ghi nhận hiện trạng xây dựng tại lô đất 68.
TAND Khu vực 1 Khánh Hòa đã đề nghị các đương sự trong vụ án và đơn vị thi công "tạm dừng thi công công trình cho đến khi có quyết định hoặc thông báo mới của tòa án" tại lô đất 68 nêu trên.
Ngày 16-4, Công an TP Hà Nội cho biết Phòng Cảnh sát kinh tế vừa triệt phá nhóm thu thập trái phép thông tin cá nhân của người khác để mở tài khoản ngân hàng bán thu lợi bất chính.
Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 9 bị can để điều tra về tội thu thập, tàng trữ, trao đổi, mua bán, công khai hóa trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng quy định tại Điều 291 Bộ luật Hình sự.
Các bị can gồm: Lê Minh Hoàng (34 tuổi), Lê Khắc Hảo (41 tuổi), Vương Ngọc Ánh (41 tuổi), Phạm Phương Thúy (44 tuổi), Đinh Hà Phương (30 tuổi, cùng trú tại Hà Nội), Nguyễn Thành Công (24 tuổi, trú tại Lào Cai), Phạm Tuấn Anh (27 tuổi, trú tại Thanh Hóa), Lê Khánh Duy (28 tuổi), Bùi Văn Luân (39 tuổi, cùng trú tại Phú Thọ).
Qua công tác nắm tình hình, Phòng Cảnh sát kinh tế phát hiện tại tầng 3 số 247 Vũ Tông Phan (phường Khương Đình, TP Hà Nội) xuất hiện nhóm nghi phạm hoạt động dưới hình thức tư vấn, lập hồ sơ cho khách vay tiền online.
Nhóm này cho khách vay tiền thông qua các ứng dụng trên điện thoại di động của các công ty tài chính đang hoạt động tại Việt Nam.
Ngoài tạo khoản vay cho khách hàng, nhóm nghi phạm còn lợi dụng thông tin cá nhân của khách hàng (căn cước, hình ảnh) để tự ý mở thêm các tài khoản ngân hàng thông qua ứng dụng ngân hàng số (Mobile Banking), tài khoản ví MoMo.
Việc này nhằm để bán thu lợi bất chính với giá từ 100.000 đồng - 150.000 đồng/tài khoản.
Nhằm phục vụ công tác điều tra, xác minh bị hại trong vụ án, Công an TP Hà Nội đề nghị các cá nhân đã liên hệ với nhóm bị can trên để vay tiền liên hệ với Phòng Cảnh sát kinh tế (điều tra viên Dương Văn Trường, SĐT: 0987.741.436) để giải quyết vụ án theo quy định.
