Chiều 6/4, TAND khu vực 5 (TPHCM) tuyên phạt bị cáo Phạm Phương (55 tuổi, cựu Trưởng Ban quản trị chung cư Miếu Nổi) 11 năm 6 tháng tù và Đinh Việt Cường (55 tuổi, cựu Phó Ban quản trị) 10 năm 6 tháng tù về tội Tham ô tài sản và Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.
Liên quan vụ án, bà Nguyễn Thị Đào (58 tuổi, cựu Phó Ban quản trị) bị phạt 2 năm tù và ông Tôn Ngọc Bạch (71 tuổi, cựu thành viên Ban quản trị) 22 tháng tù về tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.
Ngoài ra, hai bị cáo khác bị phạt mức án 2 năm 9 tháng và 3 năm tù về tội Tham ô tài sản.
Cáo trạng thể hiện, bị cáo Phạm Phương, Đinh Việt Cường, Tôn Ngọc Bạch và Nguyễn Thị Đào đã bàn bạc thực hiện việc sửa chữa đường nội bộ chung cư khi chưa được cấp phép. Sau khi bị Thanh tra Sở Xây dựng xử phạt hành chính 15 triệu đồng, các bị cáo đã sử dụng tiền do cư dân đóng góp để nộp phạt.
Tiếp đó, Ban quản trị tự ý cho thuê mặt bằng thuộc sở hữu chung của chung cư. Khi UBND phường 3, quận Bình Thạnh (cũ), yêu cầu thu hồi mặt bằng và bên thuê yêu cầu bồi thường hợp đồng, các bị cáo tiếp tục bàn bạc, lấy 50 triệu đồng từ quỹ cư dân để chi trả.
Ngoài ra, ông Phương còn ký hợp đồng với một doanh nghiệp để lắp đặt hệ thống bãi xe thông minh. Mặc dù dự án không được thi công, Ban quản trị vẫn thống nhất chi trả cho đối tác số tiền 263 triệu đồng.
Phương tiếp tục đại diện Ban quản trị ký hợp đồng trị giá 626 triệu đồng (thực tế thanh toán 640 triệu đồng) với công ty của đối tượng Nguyên để lắp đặt 139 camera giám sát tại chung cư Miếu Nổi. Khi ký hợp đồng, hai bên thỏa thuận không xuất hóa đơn giá trị gia tăng.
Đến tháng 6/2023, Công an quận Bình Thạnh (cũ) mời Phương làm việc liên quan đến đơn tố cáo của cư dân về việc thiếu minh bạch tài chính và có dấu hiệu trốn thuế. Đồng thời, cơ quan công an yêu cầu công ty của Nguyên cung cấp hợp đồng và hóa đơn thuế liên quan.
Lo sợ bị phát hiện sai phạm, Phương và Nguyên đã bàn bạc hủy các hợp đồng, biên bản nghiệm thu, thanh lý từ năm 2018, đồng thời thay đổi thông số kỹ thuật thiết bị thành năm sản xuất 2023 nhằm đối phó với cơ quan chức năng.
Các bị cáo còn sử dụng 62 triệu đồng tiền cư dân đóng góp (phí sử dụng thang máy) để mua hóa đơn khống nộp cho cơ quan công an.
Bên cạnh đó, Phạm Phương ký hợp đồng lắp đặt thang máy B2 và hai thang máy tại đơn nguyên C với tổng giá trị 813 triệu đồng, nhưng thực tế chỉ lắp đặt một thang máy B2 và một thang máy tại đơn nguyên C. Do đơn vị thi công không thực hiện phần việc còn lại, Phương chỉ đạo Nguyễn Thị Đào sử dụng 246 triệu đồng tiền cư dân để mua linh kiện và thuê nhân công tự lắp ráp.
Ngoài ra, tháng 2/2018, bị cáo Phương và Đinh Việt Cường ký hợp đồng trị giá 150 triệu đồng để thi công hạng mục vệ sinh, thoát nước và sửa chữa hệ thống hầm bể phốt chung cư.
Đến năm 2019, ông Phương tiếp tục ký hợp đồng lắp đặt thang máy tại đơn nguyên B2 và hai thang máy tại đơn nguyên C, nâng khống giá trị hợp đồng thêm 600 triệu đồng.
Ban Hồ sơ vụ án thể hiện, Phạm Phương cùng đồng phạm đã nghiệm thu khống, nâng khống giá trị hàng loạt hạng mục như đèn thoát hiểm, camera giám sát sảnh trệt, cầu thang bộ, tivi giám sát văn phòng Ban quản trị, hệ thống bãi xe thông minh… nhằm chiếm đoạt tiền của cư dân.
Tổng cộng, Phạm Phương và các đồng phạm đã chiếm đoạt hơn 960 triệu đồng tiền của cư dân chung cư Miếu Nổi.
Bị cáo 90 tuổi, chỉ được biết đến với tên gọi bà A trong các thủ tục tố tụng, hôm 13/4 bị Tòa án quận Incheon kết án một năm tù về tội Rửa tiền.
Theo bản án, bà A có con trai ngoài 60 tuổi (được các tài liệu tòa án giấu danh tính và chỉ xác định là B), người đã có 7 tiền án về các tội liên quan mua bán, tàng trữ ma túy. Mãn hạn tù năm 2019, ông B bắt đầu sang Campuchia và tiếp tục các hoạt động phi pháp vẫn liên quan chất cấm. Tháng 7/2020, ông này một lần nữa bị bắt với cáo buộc buôn bán ma túy và tàng trữ methamphetamine.
Trong thời gian ở tù, ông ta bị cáo buộc đã sử dụng điện thoại di động để liên lạc với đồng phạm và buôn ma túy vào Hàn Quốc ít nhất 9 lần.
Còn mẹ ông ta bị cáo buộc, trong thời gian con trai ở Campuchia và sau này, khi ở tù, đã nhận khoảng 400 triệu won (7 tỷ đồng) từ các cá nhân không rõ danh tính, sau đó gửi vào tài khoản cho con trai.
Bị truy tố tội Rửa tiền, người mẹ luôn khẳng định không hay biết về các hoạt động phạm tội của con trai mình.
Theo công tố viên, bà A đã đến Campuchia 5 lần chỉ riêng trong năm 2019 và được thông báo qua điện thoại về việc con trai bị giam giữ. Do đó khó có thể chấp nhận lời khai không biết có liên quan đến tội phạm ma túy.
Thẩm phán đánh giá hành động của người mẹ đã gây khó khăn hơn cho nhà chức trách trong việc tịch thu lợi nhuận bất hợp pháp và tiếp tay lan rộng của ma túy, khiến tội của bà ta càng nghiêm trọng. Ngoài án tù, bà cũng bị buộc phải nộp khoản tiền phạt bằng số tiền bị cáo buộc rửa trái phép.
Bà có tình tiết giảm nhẹ là người cao tuổi, song do bản án một năm tù tòa tuyên không được hoãn thi hành và bà ấy dự kiến sẽ phải chấp hành án ngay.
Theo các nguồn tin, nhà chức trách Hàn Quốc đang tìm cách dẫn độ ông B từ Campuchia.
Theo tờ Kyunghyang ông B được cho là cũng đã lôi kéo cả con gái mình vào vụ việc. Con gái ông này bị đưa ra xét xử với cáo buộc nhận tiền từ tội phạm ma túy và chuyển đi các tài khoản khác nhau.
Song tòa phán quyết rằng chỉ dựa trên bằng chứng do bên công tố đưa ra, khó có thể kết luận rằng cô biết số tiền đó là tiền thu được từ tội phạm ma túy. Cô do đó được tuyên trắng án.
Theo đó, ông Bùi Văn Tân (43 tuổi, chủ hệ thống cửa hàng xe máy Tân Tiến) bị đưa ra xét xử về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và mua bán tài liệu của cơ quan, tổ chức.
Các bị cáo: Nguyễn Thủy Tiên, Nguyễn Ngọc Thúy, Võ Đình Thắng, Nguyễn Trung Thông, Trần Văn Sậu, Hà Xuân Phúc, Nguyễn Hữu Oai, Nguyễn Hữu Như, Lê Văn Tới, Trần Thị Như Thúy bị xét xử về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Các bị cáo là chủ hệ thống, đại lý cửa hàng xe, gồm: Nguyễn Đình Sùng, Nguyễn Thị Kiều Oanh và Nguyễn Sỹ Toàn bị xét xử về tội mua bán tài liệu của cơ quan, tổ chức.
Theo cáo trạng, từ năm 2018 đến tháng 12-2023, Bùi Văn Tân đã thành lập 4 địa điểm kinh doanh xe máy, gồm: Cửa hàng xe máy Tân Tiến, Cửa hàng xe máy Tân Tiến 2, Công ty TNHH Mua bán xe máy Lâm Tới và Công ty TNHH Xe máy Thảo Vân.
Khoảng cuối năm 2021, Tân thỏa thuận thu mua xe không rõ nguồn gốc, không giấy tờ của Lê Văn Tới; mua phiếu kiểm tra chất lượng xuất xưởng của Nguyễn Thị Kiều Oanh, Nguyễn Đình Sùng và Nguyễn Sỹ Toàn.
Sau đó, Tân thuê Nguyễn Hữu Oai (làm nghề sửa xe) và Nguyễn Hữu Như (em Oai) mài, đục thay đổi số khung, số máy theo thông tin phiếu kiểm tra xuất xưởng.
Sau đó, Tân đưa xe đã mài đục về hệ thống cửa hàng, phân công nhân viên bán cho người mua dưới dạng xe mới nhằm chiếm đoạt tiền của khách hàng.
Với thủ đoạn nêu trên, từ cuối năm 2021 đến khi bị phát hiện, Tân khai nhận đã mua khoảng 1.500 phiếu kiểm tra chất lượng xuất xưởng và thuê Oai, Như mài đục khoảng 500 số xe máy để bán cho khách hàng. Tổng số tiền bị cáo Tân đã chiếm đoạt là hơn 15 tỉ đồng của 392 bị hại.
Ngày 7/4, Giang; Phạm Minh Cường, 34 tuổi, bị Công an tỉnh Đăk Lăk bắt tạm về hành vi Trộm cắp tài sản, sau khi tiếp nhận hồ sơ từ Công an xã Quảng Phú.
Trước đó, hôm 10/3, Công an xã Quảng Phú kiểm tra nhà Giang - nơi giết mổ và tiêu thụ chó, phát hiện 70 con chó sống bị nhốt trong lồng sắt, cùng nhiều dụng cụ, phương tiện phục vụ việc trộm chó.
Theo điều tra, Cường và người đàn ông tên Loài (chưa rõ nhân thân, lai lịch) rủ nhau đi trộm chó, thỏa thuận sau khi bắt được sẽ mang bán cho Giang để lấy tiền tiêu xài. Chủ lò mổ chó đồng ý.
Trước khi đi, nhóm này chuẩn bị đèn pin, ớt bột, cần chích điện gắn dây thòng lọng, băng keo đen và bao xác rắn để đựng chó. Đêm khuya, Cường và Loài chạy xe máy mang theo các dụng cụ, dò la trên các tuyến đường.
Khi phát hiện chó của người dân thả rông, họ dùng cần chích điện có gắn dây thòng lọng để bắt, rồi mang về bán cho Giang.
