Theo cáo trạng, công an đã gửi công văn xác minh, điều tra tin báo tố giác của người dân đối với vụ án cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự do Nguyễn Văn Đang cùng các đồng phạm thực hiện.
Theo nội dung công văn ngày 21-7-2025 của Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP.HCM phát hành công văn gửi Ngân hàng Đại chúng Việt Nam (PVcomBank) Chi nhánh Gò Vấp, TP.HCM với nội dung “hỗ trợ cung cấp thông tin về tài khoản ngân hàng mang tên NGUYEN VAN DANG để xác minh điều tra làm rõ hành vi cho vay lãi nặng của đối tượng này”.
Quá trình điều tra, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP.HCM tiến hành trích xuất hình ảnh, nội dung tin nhắn của bị cáo Trần Hữu Cường và Vy Bảo Ngọc (vợ của Đang, liên quan đến nhóm cho vay lãi nặng) và phát hiện hình ảnh có nội dung công văn trên.
Xác định nội dung công văn là tài liệu quan trọng trong việc điều tra xử lý tội phạm, đã bị bị cáo Trần Hữu Cường (Giám đốc Ngân hàng PVcomBank – Chi nhánh Gò Vấp) chuyển cho người có liên quan biết, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã triệu tập Trần Hữu Cường đến trụ sở công an làm việc.
Quá trình điều tra vụ án, cơ quan chức năng xác định bị cáo Trần Hữu Cường là Giám đốc Ngân hàng PVcomBank Chi nhánh Gò Vấp từ năm 2022.
Quá trình quản lý, điều hành và thực hiện nhiệm vụ tại ngân hàng, Cường có quen biết với Vy Bảo Ngọc, do Ngọc là khách hàng thường vay tiền của ngân hàng.
Ngày 26-7-2025, Ngọc có nhu cầu vay vốn tại ngân hàng nên liên hệ với Cường và gửi giấy tờ liên quan đến 2 căn nhà ở phường Hiệp Bình (cũ) và phường Thạnh Mỹ Tây (cũ), TP.HCM làm tài sản thế chấp cho khoản vay.
Quá trình duyệt hồ sơ vay vốn của Ngọc, Cường phát hiện tài khoản do Nguyễn Văn Đang là chủ tài khoản đang bị Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.HCM xác minh. Do đó, bị cáo Cường đã gửi tin nhắn thông báo và hình ảnh công văn cho Vy Bảo Ngọc.
Nhận được tin nhắn của Cường, Ngọc đưa cho Nguyễn Văn Đang xem để tìm cách giải quyết. Khi xem xong, Đang liên hệ với nhiều người để hỏi tính chất của công văn là gì, sau đó đã xóa toàn bộ nội dung dữ liệu có trong máy điện thoại di động liên quan đến hành vi cho vay lãi nặng để tránh việc bị điều tra.
Tại văn bản trả lời cho Phòng Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM, PVcomBank cho biết theo quy trình cung cấp thông tin khách hàng cho bên thứ ba không có quy định cho phép cán bộ nhân viên được thông báo, gửi văn bản yêu cầu cung cấp thông tin của cơ quan có thẩm quyền cho khách hàng người có liên quan biết.
Ngày 14-8-2025, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP.HCM tiến hành bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với bị cáo Trần Hữu Cường tiến hành điều tra.
Tại Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP.HCM, Trần Hữu Cường đã khai nhận hành vi phạm tội như nêu trên. Đối với Vy Bảo Ngọc, quá trình điều tra xác định Ngọc không phải là người có chức vụ, quyền hạn nên cơ quan điều tra không xử lý là có căn cứ.
Hà Danh Nậm hiện đang bị truy nã. Trước đó, Nậm cũng đã gửi trót lọt nhiều lô hàng trắng qua đường hàng không thông qua Phạm Duy Quang (đang định cư tại Pháp, làm dịch vụ chuyển hàng từ Pháp về Việt Nam).
Theo đó, Hà Danh Nậm (52 tuổi, ngụ tỉnh Nghệ An) gửi các kiện hàng có ma túy thông qua Phạm Duy Quang (đang định cư tại Pháp) là người nhận làm thêm dịch vụ gom hàng từ cộng đồng người Việt tại Pháp vận chuyển về Việt Nam qua dịch vụ chuyển phát nhanh quốc tế để hưởng tiền phí chênh lệch.
Hàng hóa nhập khẩu về Việt Nam qua sân bay quốc tế Nội Bài rồi tập kết tại nhà em ruột của Quang là Phạm Quang Anh.
Sau đó, Quang Anh đặt dịch vụ giao hàng nhanh chuyển cho người nhận theo thông tin ghi trên các kiện hàng mà không kiểm tra hàng hóa bên trong.
Ngày 21-3-2023, Quang tiếp tục gửi nhiều kiện hàng từ Pháp về cho Quang Anh. Sau khi nhận được hàng, Quang Anh thông báo cho Quang biết, Quang yêu cầu Quang Anh gọi điện thoại cho người nhận theo thông tin ghi trên kiện hàng.
Sau đó, Bùi Văn Ánh nhận kiện hàng có ma túy cất giấu trong các hộp kem đánh răng có đánh dấu chữ "T", đưa đi giao theo chỉ đạo của Hoàng Sỹ Thắng.
Lúc 11h ngày 22-3-2023, Quang Anh gọi đến số điện thoại của người nhận hàng, nhưng không liên lạc được, nên đã báo cho Quang biết.
Lúc này, Quang nói cho Quang Anh biết là cũng không liên lạc được với người gửi kiện hàng tại Pháp, nên yêu cầu Quang Anh phải nhanh chóng vứt bỏ kiện hàng này, vì khả năng trong thùng hàng có ma túy.
Do nắm được việc cơ quan chức năng đang điều tra truy bắt các đối tượng vận chuyển ma túy qua đường hàng không và nhận thấy kiện hàng này (gồm kem đánh răng, bàn chải đánh răng …) giống với đặc điểm của các kiện hàng đã bị phát hiện, bắt giữ ma túy tại sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất liên quan đến 4 tiếp viên hàng không, nên Quang Anh đã chia nhỏ số tuýp kem đánh răng trong kiện hàng, chờ đến đêm khuya, ít người qua lại, bỏ vào túi đen, đem đi vứt.
Ngày 23-3-2023 và ngày 24-3-2023, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã tổ chức cho Phạm Quang Anh đi chỉ điểm các vị trí nêu trên, nhưng không thu hồi được các túi kem đánh răng chứa ma túy đã bị vứt bỏ.
Tiến hành trích xuất dữ liệu điện thoại di động thu giữ của Phạm Quang Anh phát hiện các tin nhắn giữa Quang Anh với Phạm Duy Quang có nội dung thể hiện Quang Anh nhận thức rõ được trong kiện hàng kem đánh răng có chứa ma túy nhưng đã cố ý vứt bỏ để che giấu tội phạm.
Do đó, Phạm Quang Anh bị truy tố về tội che giấu tội phạm đối với hành vi phát hiện được hàng hóa vận chuyển từ Pháp về Việt Nam ngày 21-3-2023 có các chất ma túy, nhưng đã đưa đi vứt bỏ, để che giấu tội phạm vận chuyển trái phép chất ma túy.
Chiều 23-4, UBND phường Đồng Sơn (tỉnh Quảng Trị) xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra một vụ án mạng, nạn nhân là nữ chủ tiệm cầm đồ 63 tuổi.
Theo thông tin ban đầu, khoảng 13h30 cùng ngày, một người đàn ông đến tiệm cầm đồ trên địa bàn phường. Tại đây, người này xảy ra cãi vả, xô xát với nữ chủ tiệm.
Sau đó người đàn ông bỏ chạy. Khi người dân vào bên trong, phát hiện chủ tiệm nằm trong vũng máu, trên người có nhiều vết thương nghi do bị đâm.
Nạn nhân được đưa đi cấp cứu, nhưng đã tử vong tại bệnh viện.
Cơ quan công an địa phương đã nhanh chóng có mặt khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và truy bắt nghi phạm.
Được biết nghi phạm đã bị bắt tại một tiệm Internet trên địa bàn phường Đồng Thuận lúc 16h chiều cùng ngày. Cơ quan công an vẫn đang tiếp tục điều tra vụ việc.
Nghi phạm được xác định là Nguyễn Văn Dũng (34 tuổi, trú phường Đồng Sơn), còn nạn nhân là bà N.T.T. (63 tuổi, trú phường Đồng Sơn).
Ngày 21/4, ông Mót và bà Hằng bị TAND tỉnh An Giang xét xử tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Riêng Hằng bị truy tố thêm tội Rửa tiền.
Theo cáo trạng, từ năm 2018-2023, dù biết các thửa đất là đất rừng, đất Nhà nước quản lý, không thể cấp giấy chứng nhận, ông Mót vẫn giới thiệu Hằng ký hợp đồng "làm sổ đỏ". Thực tế, cả hai không có khả năng thực hiện nhưng vẫn đưa thông tin sai sự thật nhằm chiếm đoạt tài sản.
Cụ thể, tháng 11/2021, Mót nhận lời bà Trần (TP HCM) làm sổ đỏ, rồi móc nối để Hằng ký hợp đồng, đồng thời ấn định giá 38 triệu đồng cho mỗi 1.000 m², yêu cầu "đúng vậy mới ký".
Sau khi ký hai hợp đồng gần 200 tỷ đồng, Hằng đi xem đất, phát hiện là đất rừng nên báo lại. Mót trấn an rằng theo quy hoạch sẽ dời ranh rừng. Hằng sau đó nhận tổng cộng 22 tỷ đồng nhưng không thực hiện cam kết.
Từ phần đất dôi dư 3 ha, Hằng rủ Mót tìm người mua, lừa hai bị hại mua một ha với giá 6 tỷ đồng. Để tạo niềm tin, Mót hứa ba tháng sau sẽ bán lại với giá gấp 6 lần, đồng thời cam kết làm sổ đỏ với giá 5 tỷ đồng. Hai người chiếm đoạt thêm 11 tỷ đồng.
Bằng thủ đoạn tương tự, họ thực hiện thêm hai phi vụ, chiếm đoạt gần 35 tỷ đồng.
'Em gái nuôi' khai làm theo chỉ đạo của ông Mót
Cơ quan tố tụng xác định Mót giữ vai trò tạo niềm tin, trực tiếp trao đổi, thúc giục chuyển tiền; Hằng đứng tên nhận tiền qua tài khoản. Sau khi nhận, Hằng khai đưa tiền mặt cho Mót hoặc chuyển qua nhiều tài khoản trung gian theo yêu cầu.
Ngoài ra, Hằng bị cáo buộc rửa tiền khi dùng gần 21 tỷ đồng mua bất động sản, nhờ người khác đứng tên hoặc giữ hộ để che giấu nguồn gốc.
Tại tòa, Hằng thừa nhận hành vi, khai nhiều lần ký hợp đồng theo đề nghị của Mót vì "anh là người Nhà nước không thể ký". Khi lo ngại vi phạm pháp luật, bà được trấn an: "Anh là trưởng công an thành phố, không thể có chuyện phạm pháp".
Ông Mót phủ nhận cầm tiền, nói bị hại tự chuyển khoản
Trái với lời khai của Hằng, ông Mót bác bỏ cáo buộc đồng phạm. Cựu đại tá thừa nhận có giới thiệu người có nhu cầu làm sổ đỏ cho Hằng, song khẳng định không cam kết làm được thủ tục. Ông cũng cho biết từng giới thiệu bạn bè mua đất vì nghĩ đây là "đất có nguồn gốc", người bán "là người tốt".
Mót nhiều lần khẳng định không nhận tiền từ Hằng hay các bị hại. Với các khoản chuyển vào tài khoản mang tên mình, ông giải thích do "anh em chơi thân có số tài khoản của nhau", bị hại tự chuyển để "tăng độ tin cậy" cho giao dịch với Hằng.
Chiều 21/4, phiên tòa sẽ tiếp tục với phần xét hỏi các bị hại và người liên quan.
